Деньги за рубежом: «волюшка-воля» по сложным правилам

Глава правительства Британских Виргинских островов Эндрю Фахи сообщил, что власти государства собираются обнародовать информацию о зарегистрированных в его юрисдикции бенефициарах – но лишь тогда, когда это сделают все остальные страны.

РФ и ЕС создают структуру, которая будет продвигать в двусторонних расчетах использование собственных валют вместо доллара. Об этом сообщил журналистам Андрей Лавров — пресс-секретарь вице-премьера и главы Минфина Антона Силуанова по итогам встречи его шефа с зампредом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем.

Несколько членов Конгресса недавно попросили разведывательное сообщество США выяснить степень личного благосостояния президента России Владимира Путина. "На этот вопрос нелегко ответить - в конце концов, российский президент сам бывший сотрудник разведки. Он знает, как скрыть то, что он не хочет, чтобы было найдено", - пишет на страницах американской газеты The Washington Post Андерс Аслунд, старший научный сотрудник Атлантического совета.

Платежная система Visa обсуждает с банками в России сервис денежных переводов за границу, осуществляемых с карты на карту по номеру телефона, передает РБК.

"В январе 2017 года российский миллиардер Виктор Вексельберг занял свое место на праздновании инаугурации президента США Дональда Трампа и провел вечер, дивясь сейсмическому политическому сдвигу в стране, которую он сделал своим вторым домом. Пятнадцать месяцев спустя Вексельберг попал под сокрушительные санкции, введенные администрацией Трампа. Ему запретили вести дела с гражданами США, по сути отрезали от западной финансовой системы, закрыли въезд в страну и он не смог навестить свою дочь и внука в Нью-Йорке", - пишет Financial Times.

Эксперты Deutsche Bank составили рейтинг городов с самыми большими зарплатами в мире. Российские города в этот список не попали, передает Bloomberg.

Госдума приняла во втором чтении пакет законопроектов о так называемой третьей волне амнистии капиталов.

Официант пиццерии в Нью-Йорке вернул посетительнице забытый ею чек на $424 тыс.

Газета The Sunday Times опубликовала рейтинг самых богатых людей Великобритании. Последние три строчки десятки заняли россияне. Так, на восьмом месте оказался бизнесмен Алишер Усманов, чье состояние оценивается в 14,73 млрд долларов. В прошлом году он тоже был на восьмой позиции рейтинга, но с чуть меньшей суммой — 14,29 млрд долларов. На девятом месте Роман Абрамович с 14,58 млрд долларов, причем он поднялся с 13 строчки рейтинга, которую занимал в прошлом году, имея 12,64 млрд. Наконец, топ-10 замыкает Михаил Фридман, у которого 14,1 млрд долларов — он попал в список впервые. На первом месте индийские бизнесмены Шри и Гопи Хиндуя, у которых 28,5 млрд долларов.

Американская либеральная пресса утверждает, что установлена сумма убытков, понесенных строительными проектами Дональда Трампа в период 1985—1994 годов. The New York Times пишет, что магнат, ставший в 2016 году главой страны, потерял тогда почти $1,2 млрд.

Третий этап амнистии капитала начнется не с 1 мая, как планировалось ранее, а с 1 июня, заявили в Минфине РФ.

Федеральный суд США предъявил обвинения россиянину Антону Богданову, который был экстрадирован из Таиланда в конце прошлого года.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) больше не печатает банкноты достоинством 500 евро. Об этом сообщает Bloomberg.

В правительстве Великобритании занялись разработкой пакета мер по сдерживанию потоков российских и китайских средств, поступающих в страну через парламентариев. Обсуждается правило, по которому парламентарии должны будут заявлять в полном объеме об их деловых интересах в России и Китае, пишет The Sunday Times.

"Неблагополучному немецкому банку Deutsche Bank грозят штрафы, судебные иски и возможное судебное преследование "высшего руководства" в связи с той ролью, которую он сыграл в российской схеме отмывания денег на 20 млрд долларов, говорится в конфиденциальном внутреннем докладе, с которым ознакомился The Guardian.

Крупнейшие кредитные организации США — Bank of America, Morgan Stanley и Citigroup — проверили счета своих клиентов на предмет возможных признаков отмывания денег, поступающих из России. Об этом руководители всех трех банков доложили на слушаниях в Конгрессе, передает Financial Times.

Правительство Великобритании прекратит автоматический обмен финансовой информацией с Россией.

В Лондоне по обвинениям в мошенничестве почти на $2 млрд арестован индийский миллиардер Нирав Моди. Об этом сообщает полиция Лондона, пишет The Telegraph.

Министерство финансов РФ согласовало с Банком России сроки отмены репатриации валютной выручки. Об этом, выступая на «Неделе российского бизнеса», заявил первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов.

Эксперты агентства Bloomberg предполагают, что за 25 лет — с 1994-го по 2018 год — из России были выведены активы, общая стоимость которых может превышать $1 трлн.

Евросоюз добавил в «черный список офшоров» еще 10 стран.

Великобритания намерена ужесточить процедуру выдачи виз зарубежным инвесторам. Как пишет Bloomberg, такое решение принимается в рамках борьбы с отмыванием денег, а также в качестве ответа на ухудшение отношений с Россией после инцидента в Солсбери.

Федеральная налоговая служба (ФНС) получила в 58-ми юрисдикциях данные о зарубежных активах россиян. Это произошло в рамках международного автоматического обмена финансовой информацией, к которому РФ присоединилась осенью прошлого года. Количество резидентов, имеющих зарубежные счета, ФНС не раскрывает, как и количество контролируемых этими резидентами компаний.

"Благотворительный фонд, которым руководил принц Чарльз, получал пожертвования от офшорной компании, использовавшейся для перевода огромных денежных сумм из России в рамках схемы, которая сейчас расследуется прокуратурой, передает The Guardian.

"Впервые банковские документы детально показывают, как в швейцарские банки поступали огромные суммы. На цюрихском счету марионетки Путина оказались 37 млн долларов", - сообщает швейцарское издание Tages-Anzeiger.