Почти 2,5 млрд рублей утекло за рубеж из Сибири за 2012 год

Около двух с половиной миллиардов рублей «утекло» за рубеж из Сибири – таков суммарный итог выявленных в 2012 году таможенными органами региона фактов невозвращения валютной выручки. На днях Сибирская оперативная таможня возбудила еще два уголовных дела и три дела об административном правонарушении, сообщается на сайте ведомства.

Фигурантом во всех делах стал житель Новосибирска, на чье имя оформлена коммерческая фирма, через которую осуществлялись переводы денежных средств по фиктивным контрактам в Гонконг. По двум из них российская сторона обязывалась оплатить зарубежным контрагентам якобы поставку текстильных изделий. В соответствии с третьим договором в Россию должна была быть импортирована крупная партия сантехнического оборудования. Как установлено в ходе проверки, ни текстиль, ни ванны, биде и раковины по упомянутым контрактам в Россию не ввозились. Средства же – общей суммой свыше 211 миллионов в рублевом эквиваленте – перечислены на зарубежные счета.

Всего с начала года в Сибирском федеральном округе в связи с нарушением валютного законодательства таможенниками возбуждено 25 уголовных дел, что составляет примерно седьмую часть всех преступлений в таможенной сфере, и около 80 дел об административных правонарушениях. Общая сумма средств, перечисленных на Кипр, Британские Виргинские острова, Гонконг, другие оффшорные зоны и невозвращенных в Россию, превышает 2,4 миллиарда рублей.

Столицей «вывоза капитала» в регионе остается Новосибирск. Сибирской оперативной и Новосибирской таможнями в отношении недобросовестных предпринимателей города с начала года возбуждено 16 уголовных дел и 40 дел об административных правонарушениях на общую сумму 1 миллиард 250 миллионов рублей.