ДЕНЬГИ: ТЕМЫ
РЕКЛАМНЫЕ СЕРВИСЫ
Мы, иркутяне
  • Как Ходор до Иркутска не долетел

    В словаре В. Даля про словечко «ходор» сказано следующее: «ходить ходором» это «расходиться, ходить козырем, кричать, браниться, хорохориться». И пример Даль такой приводит: «Петух ходором расходился!». Получается, что судьба Михаила Борисовича Ходорковского* была прямо его фамилией обозначена.
Мнения и сомнения
На всякий случай

Крупнейшие банки призовут искусственный интеллект на борьбу с финансовыми прачками
По инф. rosbalt.ru   
06.08.2019

Крупнейшие мировые банки решили активнее использовать новые технологии и искусственный интеллект для борьбы с отмыванием денег и наращивают число сотрудников в соответствующих подразделениях.

Крупнейшие банки встали на путь активной борьбы с отмыванием денег

-

При этом, по данным консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG), большинство банков теперь проводит ежегодные проверки своих клиентов на предмет отмывания денег, хотя ранее они проводились только раз в 3-5 пять лет. Ежегодные траты на такие проверки достигают $300 млн, сообщает Lenta.ru.

Напомним, в июне стало известно, что немецкий Deutsche Bank заподозрили в США в нарушении правил, направленных на предотвращение отмывания денег. Как отмечало агентство Reuters, ФБР проводит «рутинное» расследование по факту майского сообщения газеты The New York Times, связанного с «российским делом» в отношении президента Дональда Трампа и его окружения.

В частности, указывалось, что в 2016—2017 годах сотрудники банка рекомендовали руководству предоставить для изучения Минфином США некоторые транзакции, проводившиеся при участии компаний, контролируемых Трампом и его зятем Джаредом Кушнером.

Ранее, в марте, Евросоюз добавил в «черный список офшоров» еще 10 стран. Теперь в перечень входят 15 государств, которые, по мнению ЕС, прилагают недостаточно усилий для борьбы с отмыванием денег либо скрывают информацию о налогах. Страны из «черного списка» офшоров подвергаются более строгому контролю за операциями с ЕС.

Изначально в списке были Американское Самоа, Гуам, Самоа, Тринидад и Тобаго, а также Американские Виргинские Острова. Были добавлены Аруба, Барбадос, Белиз, Бермудские острова, Вануату, Доминиканская республика, Маршалловы Острова, ОАЭ, Оман и Фиджи.

По инф. rosbalt.ru

новости криптовалют

МНОГИХ ЗАИНТЕРЕСОВАЛО:

Метки:
 
Впередсмотрящий
Как выбрать землю под промышленный объект: от стратегической локации до особенностей участков

Выбор земли под промышленное строительство – это не просто аренда или покупка недвижимости. Это стратегическое решение, влияющее на логистику, затраты, возможности расширения и даже имидж бизнеса. От металлургического гиганта до цеха по сборке электроники – для каждого производства подходит свой идеальный участок.
Новости мира криптовалют и любопытные факты о мемкоинах

Биткоин является одной из самых популярных криптовалют. Согласно одному из исследований, такой криптовалютой владеют около 50% американцев. Наибольшим спросом биткоин пользуется среди мужчин средних лет и молодых людей.
Новости микрофинансовой и кредитной сферы: средняя сумма мини-займов, изменения для МФО и статистика

Согласно данным Национального бюро кредитных историй, в прошлом месяце средняя сумма мини-займа составила 10100 рублей. Показатель сократился на 1,7% по сравнению с мартом, когда его значение достигало 10280 рублей.
Инфраструктурные возможности особых экономических зон: что получает бизнес

В разных территориях России действуют и развиваются особые экономические зоны. Омская зона «Авангард», например, начинает приносить своему региону пользу. С момента создания в 2020 году УК и ОЭЗ выплатили в облбюджет и муниципальную казну, а также в соцфонд 160 миллионов рублей.
Как посчитать, сколько заплатить агенту за посреднические услуги при аренде квартиры

Цена агентских услуг по аренде жилья может быть определена различными способами. Обычно важно учесть стоимость жилья, длительность контракта и индивидуальные услуги, оказанные агентом.
Микрофинансовая сфера: можно ли взять займ без отказа и советы по ответственному пользованию средствами

Микрофинансовые организации часто предлагают клиентам небольшие суммы кредитования на короткий срок. Одним из ключевых принципов работы таких организаций является минимизация бюрократических процедур, что нередко позволяет клиентам получить деньги быстро и без лишних формальностей. Важным аспектом является также индивидуальный подход к каждому клиенту и готовность идти на уступки в случае возникновения финансовых трудностей.
Частное SEO-продвижение: разбираемся, что это такое и как адаптировать его под конкретный бизнес

В условиях современного бизнеса, где конкуренция в интернете становится всё более острой, компании нуждаются в эффективных методах продвижения. Так, например, частное SEO от Site Ok и других подобных ресурсов может стать решением проблемы, ведь оно предполагает гибкий подход, который позволяет адаптировать стратегии под уникальные потребности конкретного бизнеса. Считается, что это приводит не только к достижению желаемых результатов, но и положительно влияет на их устойчивость.
Как подобрать квартиру в Москве на вторичном рынке: риелторы поделились советами

Разведка квартир в столичной метрополии – важный этап для тех, кто мечтает о собственном гнезде. На вторичном жилищном рынке представлены различные варианты жилья, от старых и уютных квартир до современных студий с панорамными видами.

Финансовые правнонарушения - новости

Здесь ищут: банковское мошенничество, новое мошенничество, мошенничество с картами, банки мошенничество, коррупция, коррупция новости, налоговые преступления, финансовая афера, мошенничество в интернете, личные данные мошенники, уловки мошенников, черный нал