В Подмосковье разгромленная «прачечная» с оборотом в 100 млн в месяц. Работала из 14% |
| По инф. rosbalt.ru |
| 19.07.2019 |
|
В Московской области пресечена деятельность организованной группы, которая специализировалась на незаконных банковских операциях с ежемесячным оборотом более 100 млн руб.
- По данным пресс-службы ГУ МВД по региону, установлено, что злоумышленники разработали собственную схему осуществления банковской деятельности без регистрации и лицензии. Так, группа использовала расчетные счета более 50 подконтрольных ей фирм и более 30 индивидуальных предпринимателей, а также привлекала деньги лиц, заинтересованных в обналичивании средств. Деньги на фиктивных основаниях перечислялись на ранее открытые и контролируемые ими банковские счета. После получения денег в наличной форме, правонарушители передавали их «клиентам» за вычетом комиссии в размере 14% от обналичиваемой суммы. Ежемесячный оборот денежных средств составлял более 100 млн рублей. Возбуждено дело по ч. 2, ст. 172 «Незаконная банковская деятельность». Задержано 6 организаторов, один из которых доставлен в Московскую область из Геленджика.
МНОГИХ ЗАИНТЕРЕСОВАЛО: Метки: |
