Про нечистые Деньги

В Чите по подозрению в сбыте поддельных пятитысячных купюр задержан иркутянин. Оперативники установили, что на протяжении нескольких дней подозреваемый отдыхал в развлекательных заведениях краевой столицы и расплачивался фальшивыми купюрами номиналом 5 тысяч рублей. По версии следствия, в Читу молодой человек приехал специально для сбыта поддельных денег.

Полиция в августе выявила значительное количество фальшивых денег в Иркутской области, в частности,  достоинством в пять тысяч рублей. Оперативники пресекли деятельность преступной группировки из семи человек, подозреваемых в распространении поддельных купюр.

Министерство финансов России выступило с инициативой ужесточить наказание за организацию финансовых пирамид. Законопроект ведомства опубликован на едином портале проектов нормативных актов.

В Приангарье полицией пресечена деятельность группы фальшивомонетчиков. Подозреваемые взяты под стражу.

Вступил в силу приговор в отношении сотрудницы банка в Черемхово, признанной виновной в разглашении банковской тайны и мошенничестве. Женщину приговорили к 4,5 годам лишения свободы условно.

Следственный департамент МВД России считает бывшего совладельца и председателя правления Мособлбанка Виктора Янина организатором схемы незаконного вывода из банка залогов на сумму около 360 млн руб. накануне санации банка, пишет "Коммерсантъ".

В Ангарске полиция призывает местных жителей быть внимательнее к денежным купюрам номиналом 5000 тысяч – они могут быть оказаться поддельными.
Особое внимание стоит обратить на купюры со следующими сериями и номерами: БВ № 588, ВМ 508, ВМ 388 образца 1997 года, модификации 2006 года. Некоторые из них имеют высокую степень схожести подделки с оригинальными денежными знаками.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные о том, как россияне характеризуют личность основателя «МММ» Сергея Мавроди, чем объясняют крах компании и осознавали ли, по мнению наших сограждан, вкладчики, что их деньги могут не вернуть. Согласно данным опроса, большинство россиян (84%) двадцать лет назад не вкладывали деньги  в компанию «МММ» (из них 50% уже были совершеннолетними и могли бы это сделать, а 34% - еще не достигли необходимого возраста).  О том, что являлись вкладчиками «МММ» (лично или кто-то из членов семьи), сообщили 12% респондентов, при этом лишь 3% из них смогли получить прибыль, а 9%, напротив, потеряли свои деньги.   

Основатель компании JFC Владимир Кехман, ее бывший гендиректор Андрей Афанасьев и экс-председатель совета директоров Юлия Захарова обвиняются по делу о хищении у Сбербанка заемных средств в особо крупном размере.

Замгенпрокурора России Владимир Малиновский утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора ООО "Стелс Сервис" Александра Кручинина, а также Евгения Игнатьева и Ильи Будянского. В зависимости от роли и степени участия в совершении преступлений они обвиняются по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 (покушение на мошенничество) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

В Приангарье в прошлом месяце был замечен всплеск распространения поддельных купюр. При этом за весь год только в Иркутске зафиксировано 49 фактов выявления в обороте фальшивок. Об этом на пресс-конференции 9 сентября рассказал замначальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Иркутску Иван Кострицкий. Большая часть фальшивок – номиналом в пять тысяч рублей, тысячные купюры встречаются реже.

Для настоящих и будущих последователей Мавроди наступают трудные времена - ответственность за создание финансовых пирамид пропишут в отдельной статье Уголовного кодекса. В недалеком будущем этим гражданам будет грозить до шести лет в местах отдаленных, рассказывает "Российская газета".

Один из самых видных российских бизнесменов Александр Лебедев заявил, что Лондон превратился в мировую столицу отмывания денег, сообщает The Times. "Он утверждал, что с начала нового тысячелетия банки, которые базируются в Лондоне, помогли спрятать коррупционные платежи и доходы от преступной деятельности на общую сумму более 6 трлн долларов", - пишет журналист Гарри Уилсон. Лебедев также сказал, что нынешний Сити - "эпицентр" глобальной "олигархии финансовых услуг".

В российском законодательстве собираются серьезно расширить понятие "взятка". И включить в него получение чиновниками не только материальных благ, но и нематериальных, например, продвижения по службе, рассказывает "Российская газета". Без этого наша экономика продолжит терять миллиарды недополученных доходов, которые пригодились бы в условиях замедления темпов роста ВВП, считают в Госдуме.

В Иркутске директор фирмы по установке окон подозревается в мошенничестве. Следственные действия проводятся в отношении иркутской предпринимательницы, которая подозревается в мошенничестве с потребительскими кредитами в особо крупном размере.

Фальшивые денежные купюры на общую сумму 143 тысячи рублей  - 8 номиналом 1 тыс. рублей и 27 номиналом 5 тыс. рублей -   изъяты в Прибайкальском районе Бурятии 30 августа. Как сообщил врио начальника отдела УЭБиПК МВД по РБ, капитан полиции Иван Найданов, они были обнаружены у троих жителей региона, которые следовали на автомобиле в сторону Кабанского района по трассе федерального значения М-55.

Федеральная налоговая служба сообщает о случаях мошенничества по электронной почте, совершаемых с использованием имени ФНС России. В частности, неустановленные лица направляют в адрес физических лиц электронные сообщения об обнаружении ошибки в расчете налога с последнего платежа и предлагают вернуть переплату. Для этого при отправке формы возврата требуется указать номер банковского счета налогоплательщика. В качестве отправителя писем указывается Федеральная налоговая служба.

Бывшего директора одной из иркутских страховых компаний подозревают в присвоении денежных средств. В отношении него возбуждено уголовное дело. По версии следствия, подозреваемый с июня по декабрь 2013 года, выполняя функции страхового агента, заключал договоры автострахования, однако деньги, полученные от сделки, а также копии бланков строгой отчетности в бухгалтерию компании не сдавал.

Против Романа Евстратова, начальника управления строительства, архитектуры и инвестиционной политики администрации Тайшетского района возбуждено уголовное дело.

ГУФСИН по Иркутской области информирует, что  для борьбы с коррупцией в ведомстве налажена работа круглосуточного телефона доверия: 8(3952) 26-81-54. Он предназначен для получения информации о коррупционных проявлениях в действиях сотрудников ГУФСИН и подчиненных учреждений.