Про нечистые Деньги

Иркутянин подозревается в вымогательстве полумиллиона рублей у одного из предпринимателей областного центра. С заявлением о вымогательстве в полицию обратился сам бизнесмен. Мужчина рассказал оперативникам, что ранее его вывозили за город, где избивали и угрожали расправой, в случае неуплаты долга за аренду помещения, где располагалась фирма предпринимателя. Как оказалось, арендодатель не стал использовать законные методы, а предпочёл связаться с криминалом.

Прокуратурой г. Ангарска утверждено обвинительное заключение в отношении гражданина Б. совершившего хищение денежных средств при получении субсидий на развитие малого и среднего предпринимательства.

Пресненский суд Москвы поместил под арест отстраненного от должности председателя правления Росбанка Владимира Голубкова.

Банкиры просят Набиуллину отложить борьбу с фирмами-однодневками

Банкиров будут сажать за подделку отчетности на четыре года

В уклонении от уплаты налогов подозревается 62-летняя иркутянка, работающая директором местной оптово-розничной фирмы, занимающейся поставками компьютеров и оргтехники. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили, что подозреваемая в период с 2008 по 2010 годы уклонилась от уплаты налогов на прибыль и добавленную стоимость на сумму свыше 3 миллионов рублей.

Иркутянка подозревается в мошенничестве в сфере недвижимости. Обманным путем женщина, работавшая риелтором, завладела 4 миллионами рублей.

Бизнесмен Евгений Игнатьев, которого МВД РФ считает одним из организаторов хищений миллиардов рублей из бюджета под видом возмещения НДС, подал ходатайство о заключении сделки со следствием. Обвиняемый, до этого не дававший показания, готов назвать имена чиновников, которые имели отношения к масштабным аферам. Знакомые Евгения отмечают, что на этот шаг он решился из-за тяжелой болезни – у него туберкулез.

Сотрудница одного из иркутских банков подозревается в хищении денежных средств клиентов. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, в начале мая в отдел обслуживания счетов клиентов одного из банков областного центра Приангарья начали обращаться люди, которые вносили средства на банковские карты, но деньги впоследствии на них не зачислялись.

В Иркутске выясняются обстоятельства по делам о мошенничестве компаний-застройщиков в сфере долевого строительства. На сегодняшний день в полицию уже обратилось более тысячи граждан, заключивших договоры на долевое строительство, обязательства по которым строительные фирмы отказываются выполнять по разным причинам. В настоящее время в производстве следственного управления УМВД России по городу Иркутску находятся два уголовных дела по фактам хищения денежных средств путем обмана и не предоставления гражданам в собственность квартир по договорам долевого участия в строительстве.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) собирается взять под свой контроль отраслевые объединения финансовых организаций. Как выяснили «Известия», ФАС приступила к разработке поправок в закон «О защите конкуренции», по которым создание объединений (ассоциаций, союзов) финансовых организаций будет в обязательном порядке согласовываться с антимонопольщиками. Устав таких объединений и правила профессиональной деятельности тоже будут просеиваться через антимонопольное сито.

Пресненский суд Москвы продлил арест фигуранту дела о коммерческом подкупе, старшему вице-президенту "Росбанка" Тамаре Поляницыной.

Иркутский предприниматель подозревается в  покушении на мошенничество в крупном размере.  В отношении 57-летнего бизнесмена возбуждено уголовное дело. Установлено, что подозреваемый, находясь в одном из ночных клубов областного центра, пообещал потерпевшему уладить в его пользу судебный спор по гражданскому делу. Для этого коммерсант предложил свои посреднические услуги при передаче денежных средств одному из должностных лиц областного суда в качестве взятки.

Сотрудник «Иркутской нефтяной компании» подозревается в коммерческом подкупе. В отношении мужчины, который трудится инженером, возбуждено  уголовное дело. По версии следствия, подозреваемый предложил руководителю компании-подрядчика организовать схему заключения контрактов с ООО «Иркутская нефтяная компания» на поставку оборудования без проведения тендерных торгов. Имея возможность контроля и координации рассмотрения конкурсных заявок, за указанные действия мужчина запросил 5% от суммы заключенных контрактов, а в случае отказа угрожал тем, что будет препятствовать рассмотрению конкурсных заявок от данной подрядной организации.

В Иркутске 19-летний студент-первокурсник подозревается в хищении 75 тысяч рублей из платежного терминала в одном из продуктовых магазинов города. Охранники торговой точки обратили внимание на молодого человека, который долгое время производил подозрительные манипуляции у терминала, находившегося в помещении магазина. Прибывший дежурный экипаж полиции доставил подозреваемого в отдел. Им оказался  молодой человек, обучающийся на факультете информационных систем и технологий управления в Чите и приехавший погостить в Иркутск к приятелю. К слову, молодой человек весной этого года занял второе место на всероссийской олимпиаде по информатике.

Объем финопераций по выводу средств за рубеж достиг 1,5 трлн рублей

В Тофаларском участковом лесничестве в Нижнеудинском районе  ЗАО «Гранул», занимавшееся добычей золота, незаконно рубило лес.

В Иркутском районе председатель ТСЖ «Западный» обвиняется в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения. По версии следствия, 64-летняя подозреваемая Жозефина Горинова похитила более 50 миллионов рублей. Материалы уголовного дела направят в Иркутский районный суд.

Полицейские пресекли деятельность одной из самых крупных организованных групп, занимавшихся незаконной банковской деятельностью и обналичиванием денежных средств. Ее оборот составил порядка 36 млрд руб

Ангарский городской суд признал жителя района виновным в уклонении от погашения кредиторской задолженности и назначил ему штраф в размере 40 тысяч рублей.