Столичные форекс-трейдеры подозреваются в выводе за рубеж миллиарда рублей |
| По инф. polit.ru |
| 15.10.2019 |
|
В Москве полиция возбудила уголовное дело против лиц, которые без лицензии оказывали услуги форекс-дилеров, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Ущерб от из действий оценивается в 1 млрд рублей.
Полиция с 2018 года собирала данные на неизвестных, занимавшихся мошенничеством. Позже следователи установили, что их подозреваемыми являются сотрудники так называемой компании STForex, которая действует с 2014 года без лицензии. Их офис располагался в башне «Империя» в «Москва-Сити», но после задержания руководителей он закрылся. По версии следствия, форекс-дилеры позволяли клиентам немного заработать на небольших инвестициях, а после выманивали у них крупные суммы. По данным полиции, до реального рынка доходили только сделки с вложениями от $100 тыс., а остальные средства переводили на счета нерезидентов за границу через систему WMexpay (нет в реестре ЦБ РФ). Это делалось якобы для вливания в международный валютный рынок – как считают следователи, деньги после похищались. Клиентам говорили, что сделки оказались убыточными. Полиция задержала соучредителя STForex Александра Смирнова, которого считают организатором преступного сообщества, и его помощника Кирилла Остапенко. Кроме них, следователи подозревают в участии в преступном сообществе еще семерых. В марте Ассоциация форекс-дилеров (АФД) выявила в Московском международном финансовом центре «Москва-Сити» несколько финансовых компаний, привлекающих россиян к нелегальной торговле на рынке форекс. ООО «Международный финансовый центр» (МФЦ), ООО «ЭфЭксОпэн» и FX Open Markets Limited работали без лицензий Центробанка и применяли «агрессивные» методы работы с клиентами, сообщили в АФД. По данным ассоциации, МФЦ сотрудничала с иностранной компанией Global FX, которое без лицензии Банка России «занимается привлечением граждан РФ в зарубежные юрисдикции». В конце сентября Центробанк предложил ограничить новичкам на фондовом рынке доступ к «рискованным бумагам» и ряду иностранных акций. Регулятор предложил новую систему разделения инвесторов на категории и увеличение порога для перехода между ними с 400 тысяч рублей до 1,4 млн рублей. Начинающих инвесторов предложено отнести к защищаемым неквалифицированным инвесторам и разрешить им вложения в «рискованные» активы с большой прибылью не более 50 тыс. рублей в год. Таким образом, для граждан станут недоступны акции таких компаний, как Google, Apple, Tesla и Alibaba. ЦБ заявил, что хочет защитить начинающих инвесторов от возможных убытков, чтобы стимулировать приход «массового инвестора» на фондовый рынок. Законопроект уже прошел первое чтение в Государственной Думе.
МНОГИХ ЗАИНТЕРЕСОВАЛО: Разведка квартир в столичной метрополии – важный этап для тех, кто мечтает о собственном гнезде. На вторичном жилищном рынке представлены различные варианты жилья, от старых и уютных квартир до современных студий с панорамными видами. В условиях современного бизнеса, где конкуренция в интернете становится всё более острой, компании нуждаются в эффективных методах продвижения. Так, например, частное SEO от Site Ok и других подобных ресурсов может стать решением проблемы, ведь оно предполагает гибкий подход, который позволяет адаптировать стратегии под уникальные потребности конкретного бизнеса. Считается, что это приводит не только к достижению желаемых результатов, но и положительно влияет на их устойчивость. Микрофинансовые организации часто предлагают клиентам небольшие суммы кредитования на короткий срок. Одним из ключевых принципов работы таких организаций является минимизация бюрократических процедур, что нередко позволяет клиентам получить деньги быстро и без лишних формальностей. Важным аспектом является также индивидуальный подход к каждому клиенту и готовность идти на уступки в случае возникновения финансовых трудностей. |
