В России предлагают составить реестр «финансовых прачек» |
| По инф. polit.ru |
| 29.07.2019 |
|
Заместитель главы НП «Национальный совет финансового рынка» Александр Наумов сообщил, что министерство финансов РФ рассматривает проект создания черного списка клиентов российских банков, которым было отказано в обслуживании из-за подозрений в нарушении «антиотмывочного» законодательства, пишут «Известия».
- Сейчас российские банки передают Росфинмониторингу сведения об отказе в обслуживании клиента из-за подозрений в нарушении законодательства об отмывании денег, а тот, в свою очередь, направляет данные в Центробанк. Специалисты регулятора анализируют поступающую к ним информацию и выделяют «высокорискованных клиентов», доводя это до сведения всех банков. Однако, по словам Наумова, в результате не формируется списка клиентов. «Существование такого реестра позволит банкам более эффективно выявлять подозрительных лиц, а не клиентов, подходящих под условные критерии», — считает эксперт, предлагая также назначить отдельного оператора для ведения черного списка. Концепцию создания реестра подозреваемых в нарушении «антиотмывочного» законодательства — с возможностью реабилитации — поддержал глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Напомним, в апреле 2019 года Минфин РФ представил проект поправок в российское законодательство о противодействии финансированию терроризма и отмыванию доходов. В ведомстве обосновали необходимость изменений тем, что банки частно «блокируют» счета добросовестных клиентов без объяснения причин.
МНОГИХ ЗАИНТЕРЕСОВАЛО: |
