Банки затребуют данные о "физиках", управляющих деньгами "юриков" |
По инф. polit.ru |
27.06.2019 |
Банк России намерен обязать кредитные организации устанавливать и обнародовать данные о том, кто ведет управление счетами юрлиц – они сами или их представители, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на опубликованный ЦБ РФ проект указания.
Следуя этому указанию, банкам придется получать дополнительные данные о сотрудниках компаний – физических лицах, которые от имени юрлиц «совершают операции с использованием интернета, электронных носителей информации и других технических устройств, позволяющих получать банковские услуги дистанционно». Целью проекта является контроль за соблюдением «противолегализационных» норм. Часть российских банков уже сейчас идентифицируют физических лиц, дистанционно совершающих транзакции от имени юридических лиц. Собеседники «Ъ» считают, что это обязательство, которое ЦБ РФ планирует наложить на российские банки, не сможет оказать существенного положительного влияния на борьбу с легализацией, поскольку фирмы-однодневки с номинальными руководителями не станут выдавать данные о реальных лицах, контролирующих операции таких компаний.
МНОГИХ ЗАИНТЕРЕСОВАЛО: Разведка квартир в столичной метрополии – важный этап для тех, кто мечтает о собственном гнезде. На вторичном жилищном рынке представлены различные варианты жилья, от старых и уютных квартир до современных студий с панорамными видами. В условиях современного бизнеса, где конкуренция в интернете становится всё более острой, компании нуждаются в эффективных методах продвижения. Так, например, частное SEO от Site Ok и других подобных ресурсов может стать решением проблемы, ведь оно предполагает гибкий подход, который позволяет адаптировать стратегии под уникальные потребности конкретного бизнеса. Считается, что это приводит не только к достижению желаемых результатов, но и положительно влияет на их устойчивость. Микрофинансовые организации часто предлагают клиентам небольшие суммы кредитования на короткий срок. Одним из ключевых принципов работы таких организаций является минимизация бюрократических процедур, что нередко позволяет клиентам получить деньги быстро и без лишних формальностей. Важным аспектом является также индивидуальный подход к каждому клиенту и готовность идти на уступки в случае возникновения финансовых трудностей. |