Deutsche Bank обвиняют в связях с российской схемой отмывания денег |
| Люк Хардинг, The Guardian |
| 19.04.2019 |
|
"Неблагополучному немецкому банку Deutsche Bank грозят штрафы, судебные иски и возможное судебное преследование "высшего руководства" в связи с той ролью, которую он сыграл в российской схеме отмывания денег на 20 млрд долларов, говорится в конфиденциальном внутреннем докладе, с которым ознакомился The Guardian.
"Банк признает, что существует высокий риск того, что регуляторы в США и Великобритании примут в отношении него "существенные дисциплинарные меры". Deutsche Bank соглашается с тем, что скандал нанес ущерб его "глобальному бренду" и, вероятно, приведет к "оттоку клиентов", потерн доверия инвесторов и к снижению рыночной стоимости", - говорится в статье. "Deutsche Bank был вовлечен в масштабную операцию по отмыванию денег, получившую название "Глобальный ландромат". Российские преступники, имеющие связи с Кремлем, прежним КГБ и его основной наследницей ФСБ, в 2010-2014 годах использовали схему для перевода денег в западную финансовую систему. Детективы полагают, что сумма может достигать 80 млрд долларов, - рассказывается в статье. - Подставные компании, обычно базирующиеся в Великобритании, "одалживали" друг другу деньги. Затем компании объявляли дефолт по этому крупному фиктивному долгу. Коррумпированные судьи в Молдавии подтверждали подлинность долга - а миллиарды переводились в Молдавию и страны Балтии через банк в Латвии. Deutsche Bank использовался для отмывания денег через корреспондентскую банковскую сеть, по сути позволяя эффективно направлять незаконные российские платежи в США, Европейский Союз и Азию". В статье сообщается, что банк ничего не подозревал о мошенничестве до тех пор, пока The Guardian и Проект по расследованию коррупции и организованной преступности не обнародовали эту информацию в марте 2017 года. В ходе внутреннего расследования штатные следователи банка "выявили многочисленные "структуры высокого риска" - 1244 в США, 329 в Великобритании и 950 в Германии. Эти структуры несут ответственность почти за 700 тыс. транзакций, как минимум, на суммы 62 млн фунтов в Великобритании, 47 млн долларов в США и 55 млн евро в Германии", говорится в публикации. "В рамках расследования Deutsche Bank направил 149 "сообщений о подозрительных финансовых операциях" в Национальное агентство по борьбе с преступностью в Лондоне. Аналогичные сообщения о потенциальных операциях по отмыванию денег получили власти в США и других странах - была передана информация о 30 частных и корпоративных клиентах Deutsche Bank. (...) Этот случай является еще одним ударом по страдающей репутации Deutsche Banks", - пишет The Guardian, напоминая о полицейских рейдах в штаб-квартире во Франкфурте в связи с "Панамскими документами", падающей цене на акции, переговоры о возможном слиянии с немецким Commerzbank и о пристальное внимание к его деятельности в Вашингтоне в связи с финансовыми отношениями с Дональдом Трампом. "В 2017 году британское Управление по финансовому регулированию и надзору наложило на Deutsche свой самый крупный штраф - 163 млн фунтов - за схему "зеркальных сделок" на сумму 10 млрд долларов, проводившуюся в его московском филиале. Управление финансовых услуг в Нью-Йорке оштрафовало банк на 425 млн долларов США за ту же схему, по которой рубли конвертировались в доллары с помощью поддельных сделок, проводившихся от имени российских VIP-клиентов, - пишет The Guardian. - Deutsche Bank провел внутреннее расследование "зеркальных сделок", которое получило название Project Square. В просочившемся в прессу докладе о глобальном ландромате утверждается, что между двумя российскими схемами отмывания денег "нет систематической связи". Тем не менее, можно предположить наличие некоторых совпадений. В обоих схемах фигурируют две неназванные структуры, и 46 структур "зеркальных сделок" осуществляли прямые транзакции с 233 структурами из ландромата". "В просочившемся докладе утверждается, что Deutsche Bank навел порядок в своей деятельности. Сообщается, что банк прервал отношения с двумя банками, находящимися в центре скандала с ландроматом - молдавским "Молдинкомбанком" и латвийским Trasta Komercbanka. Латвийские регуляторы закрыли Trasta в 2016 году из-за серийных нарушений, связанных с отмыванием денег, - пишет газета. - Deutsche Bank заявляет, что "сократил свое присутствие" в постсоветском регионе. В докладе сообщается, что у него больше нет связей с банками в Молдавии, Латвии, Эстонии и на Кипре, между тем как все являются излюбленными местами для незаконных московских денег. Банк сократил свою деловую активность в России и на Украине, подчеркивается в в докладе". Также издание напоминает, что "в отношении банка ведется расследование в связи с его ролью в крупнейшем в Европе банковском скандале вокруг датского банка Danske. Danske отмыл 200 млрд евро российских денег через свое отделение в Эстонии. Deutsche предоставлял корреспондентские банковские услуги через свое подразделение в США". Перевод
МНОГИХ ЗАИНТЕРЕСОВАЛО: Разведка квартир в столичной метрополии – важный этап для тех, кто мечтает о собственном гнезде. На вторичном жилищном рынке представлены различные варианты жилья, от старых и уютных квартир до современных студий с панорамными видами. В условиях современного бизнеса, где конкуренция в интернете становится всё более острой, компании нуждаются в эффективных методах продвижения. Так, например, частное SEO от Site Ok и других подобных ресурсов может стать решением проблемы, ведь оно предполагает гибкий подход, который позволяет адаптировать стратегии под уникальные потребности конкретного бизнеса. Считается, что это приводит не только к достижению желаемых результатов, но и положительно влияет на их устойчивость. Микрофинансовые организации часто предлагают клиентам небольшие суммы кредитования на короткий срок. Одним из ключевых принципов работы таких организаций является минимизация бюрократических процедур, что нередко позволяет клиентам получить деньги быстро и без лишних формальностей. Важным аспектом является также индивидуальный подход к каждому клиенту и готовность идти на уступки в случае возникновения финансовых трудностей. |
