Лесоэкспортеры - главные нарушители валютного законодательства

117 проверок соблюдения валютного законодательства РФ проведено за 10 месяцев 2014 года Иркутской таможней. По результатам выявлено 797 случаев правонарушений на общую сумму 533,38 млн. рублей. Из них подавляющее большинство - в сфере лесоэкспорта (на общую сумму 502,42 млн. рублей).
Всего было возбуждено 124 дела об административных правонарушениях (были переданы для принятия правового решения в Территориальное Управление Росфиннадзора). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается значительный рост общего количества возбужденных дел об АП (увеличение на 36,26%). За 10 месяцев 2013 года по фактам нарушения валютного законодательства было возбуждено 91 дело.

При этом из общего количества административных дел, возбужденных в текущем году, 105 связаны с нарушениями валютного законодательства при экспорте леса и лесоматериалов.

По результатам рассмотрения 119 дел об административных правонарушениях ТУ Росфиннадзора было наложено административных штрафов на сумму 76,4 млн. рублей, из которых 71 млн. рублей должны заплатить недобросовестные лесоэкспортеры.

Основные правонарушения связаны с незачислением (невозвратом) денежных средств на счета уполномоченных российских банков за экспортированный товар (84 дела об АП).

40 дел об АП было возбуждено по фактам несоблюдения порядка или сроков представления в банк форм учета и отчетности, нарушение установленных единых правил оформления паспорта сделки.

Еще 4 дела об АП были возбуждены отделением валютного контроля по фактам непредставления документов и информации по запросам таможенного органа. Данные дела были рассмотрены мировыми судьями с назначением административных наказаний на сумму 9,9 тыс. рублей.

Кроме того, Иркутской таможней в текущем году было возбуждено уголовное дел по статье 193 УК РФ «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации». При этом общая сумма невозврата денежных средств за экспортированный в Китай пиломатериал составила порядка 10 миллионов рублей.

Общественная опасность правонарушений в сфере валютного законодательства заключается в том, что «утечка» капитала за рубеж подрывает стабильность национального валютного рынка, препятствует укреплению национальной валюты, лишает экономику страны критически важных финансовых ресурсов, которые могут быть использованы для инвестиций, налоговых платежей, реформирования пенсионной системы и других программ социального страхования.

По информации Иркутской таможни