Ваши «серийные переводы» денег за границу окажутся под новым колпаком |
По инф. Polit.ru |
16.01.2019 |
Банк России разослал кредитным организациям рекомендации усилить внимание к отдельным операциям клиентов — прежде всего регулярным переводам денежных средств за границу, сообщает ТАСС.
Под подозрение ЦБ попали лица, осуществляющие переводы неоднократно в течение дня с минимальным временным интервалом между операциями. Рекомендуется присмотреться и к тем, кто переводит суммы, превышающие обычно переводимые физическими лицами, не связанными с предпринимательской деятельностью (зарплата, материальная помощь и т. д.). Регулятор считает, что такие «серийные» переводы могут свидетельствовать о сокрытии физическими лицами ведения предпринимательской деятельности на территории РФ и уклонении от валютного контроля. В частности, целью таких переводов может быть оплата по договору, предусматривающему поставку товара в Российскую Федерацию, указывает Банк России.
МНОГИХ ЗАИНТЕРЕСОВАЛО: Разведка квартир в столичной метрополии – важный этап для тех, кто мечтает о собственном гнезде. На вторичном жилищном рынке представлены различные варианты жилья, от старых и уютных квартир до современных студий с панорамными видами. В условиях современного бизнеса, где конкуренция в интернете становится всё более острой, компании нуждаются в эффективных методах продвижения. Так, например, частное SEO от Site Ok и других подобных ресурсов может стать решением проблемы, ведь оно предполагает гибкий подход, который позволяет адаптировать стратегии под уникальные потребности конкретного бизнеса. Считается, что это приводит не только к достижению желаемых результатов, но и положительно влияет на их устойчивость. Микрофинансовые организации часто предлагают клиентам небольшие суммы кредитования на короткий срок. Одним из ключевых принципов работы таких организаций является минимизация бюрократических процедур, что нередко позволяет клиентам получить деньги быстро и без лишних формальностей. Важным аспектом является также индивидуальный подход к каждому клиенту и готовность идти на уступки в случае возникновения финансовых трудностей. Метки: |