Бизнес по обналичке может обернуться 7-летним сроком

Уголовное дело по обвинению пятерых участников организованной преступной группы, совершавшей финансовые преступления в банковской сфере, направлено в Кировский суд Иркутска. Следователи ГСУ ГУ МВД Приангарья, которые расследовали это дело, насчитали 186 эпизодов криминальной деятельности группы.

Группировку возглавлял 25-летний выпускник факультета коммерции и логистики БГУЭП. Будучи директором небольшой частной фирмы, он посвятил в свои планы четверых приятелей, разбиравшихся в нюансах коммерческой и банковской деятельности. "Партнеры" приобрели комплекты учредительных документов и печатей многочисленных предприятий. В основном покупали регистрационные документы уже готовых предприятий, другие фирмы регистрировались по паспортам малоимущих граждан, которые соглашались на это за небольшое вознаграждение. Таким образом, в активе группы оказались 43 частных предприятия и свыше 100 расчётных счетов в самых разных банках, открытых с помощью поддельных документов.

Реквизиты этих счетов приятели разослали потенциальным заказчикам, затем разработали систему использования фиктивных документов (чековых книжек, доверенностей и платёжных поручений), необходимых для получения наличных. По сути, обвиняемые занимались обналичиванием денег представителей малого бизнеса, которые хотели обойти налоговое законодательство. С каждой обналиченной тысячи получался доход 25 рублей. За два года своего существования преступная группа совершила 186 подобных махинаций, чистый доход от которых составил 25 миллионов рублей.

Максимальный срок наказания, который суд может назначить фигурантам этого уголовного дела, – до 7 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.