Бизнес-вумен подозревается в контрабанде леса за рубеж |
06.04.2014 |
30-летняя иркутянка подозревается в контрабанде леса за рубеж и отмывании денег, приобретенных преступным путём. Как было установлено в ходе проверки, женщина, являясь директором акционерного общества, в период с ноября 2012 по май 2013 года заключила международные контракты с двумя иностранными торговыми компаниями на поставку круглой сосны. Предпринимательница внесла в декларации на перевозимый лес фиктивные сведения. После чего на валютный счет акционерного общества поступило около 8,5 миллионов рублей. В целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению, добытыми контрабандой денежными средствами в особо крупном размере, злоумышленница перевела валюту на коммерческий счёт другого предприятия, чем обеспечила себе возможность распоряжаться деньгами по своему усмотрению.
|