Про нечистые Деньги

«Вместо декларируемого «спасения банка», его руководство и собственники активно выводили из него оставшиеся средства», - заявил накануне зампред Центробанка Михаил Сухов. По его словам, информация о выводе из банка ликвидных активов, в том числе наличных денежных средств, слитков золота, кредитного портфеля и имущества (недвижимости) с заменой на «неликвидные векселя неизвестных юридических лиц» с отражением сделок в операционном дне банка «задним числом» содержалась в протоколе заседания совета директоров Байкалбанка, сообщает РИА Новости .

Экс-сотрудник Deutsche Bank Эрик Бен-Арци, который оказал помощь американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEK) в разоблачении крупнейшего немецкого банка в составлении ложных финансовых отчетов в период кризиса, отказался от вознаграждения в $8,25 млн, пишет Financial Times.

В Усть-Удинском районе задержали еще одного – четвертого – подозреваемого по уголовному делу об обналичивании материнского капитала.

В Ленинский районный суд Иркутска направлено уголовное дело в отношении двух руководящих работников организаций железнодорожного транспорта. Их обвиняют в использовании служебного положения для хищения более 1,2 млн рублей.

Экс-сотрудница одного из шелеховских банков предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве. Она оформляла кредитные карты без ведома людей, а деньги тратила на личные нужды – оплату услуг и покупку товаров. Общая сумма ущерба составила 100 тысяч рублей.

В Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, связанного с хищением более 1,7 миллиарда рублей по кредитам.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Иркутской области, с начала августа в полицию обратились пятеро братчан, потерявших свои деньги после общения с мошенниками. Несмотря на то, что все схемы обмана уже хорошо известны, люди доверились злоумышленникам.

Злоумышленники похитили с банковской карты 59-летней ангарчанки 105 тысяч рублей, завладев конфиденциальными данными.

Роскомнадзор заблокировал пять интернет-ресурсов, на которых были опубликованы советы по уходу от уплаты налогов.

Жителей республики, на чье имя, без их ведома были оформлены кредиты в АО «ОТП Банк», разыскивают следователи Бурятии. Следственной частью следственного управления МВД России по Бурятии расследуется уголовное дело, возбуждённое по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ - мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения.

Следователи межмуниципального управления МВД России «Братское» проводят следственные действия по фактам мошеннических действий, жертвами которых стали, по меньшей мере, 18 жителей города. В 2015 году в органы внутренних дел обратились сразу несколько граждан с просьбой принять меры к возвращению их денежных средств, которыми обманным путем завладела проживающая в Братске пенсионерка.

В Иркутской области предстанут перед судом трое участников группы, занимавшиеся незаконным обналичиванием денег. От своей деятельности они получили доход на сумму свыше 41 миллиона рублей.

В посёлке Подгорный Нижнеудинского района директор одного из учреждений 22 июня сообщила в полицию о том, что на её сотрудницу было организовано разбойное нападение.

Правоохранительные органы в ходе обысков изъяли у доверенных лиц и родственников бывших топ-менеджеров обанкротившегося «Внешпромбанка» документы на дорогостоящую недвижимость, а также килограммы ювелирных изделий и большие суммы денег, сообщает РИА «Новости».

В России предлагают запретить изготовление и продажу двусторонних копий банкнот и монет, а за нарушение этой нормы - ввести уголовную ответственность. Проект поправок в закон о Центральном банке и в Уголовный кодекс разработал минфин. Уведомление о подготовке такого документа опубликовано на едином портале проектов нормативных правовых актов, пишет РГ.

Сотрудники уголовного розыска обратили внимание на смещение приоритетов мошенников в сторону, так сказать, бесконтактных краж, пишет РГ. По мнению заместителя начальника Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Москве Станислава Тяпкина, это происходит по двум основным причинам.

Пограничное управление ФСБ по Забайкальскому краю пресекло два факта контрабанды золота на общую сумму 1,5 миллиона рублей. Так, на автомобильном пункте пропуска «Забайкальск» у 59-летнего мужчины сотрудники изъяли желтый песок, который, предположительно, является золотом.

Ситуация с безопасностью финансовой системы вызывает тревогу у специалистов во всем мире. Как показало глобальное исследование аналитического центра компании InfoWatch, за год в нашей стране зафиксировано 118 случаев утечки конфиденциальной информации. И хотя точный денежный ущерб подсчитать сложно, речь идет о миллиардах долларов, пишет РГ.

В Иркутске директора лесозаготовительного предприятия ООО «Нова» приговорили к условному сроку за мошенничество на сумму чуть более 6 миллионов рублей.

Арбитражный суд Волгоградской области рассматривает исковое заявление ПАО «Сбербанк России» к ПАО «Вымпел-коммуникации» о взыскании 606 тыс. рублей, снятых неизвестными с банковской карты клиента банка.