Про нечистые Деньги

Министерство финансов РФ начало разработку законопроекта о введении уголовной ответственности за изготовление (выпуск), приобретение в целях сбыта и сбыт денежных суррогатов.

Экономисты из Ноттингемского и Йельского университета пришли к выводу, что люди, живущие в странах с высоким уровнем институциональной коррупции и мошенничества, более склонны к обману. Данная статья была опубликована в журнале Nature.

Президент РФ Владимир Путин подписал законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которым вводятся штрафы за привлечение средств в финансовые пирамиды. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон направлен на законодательное ограничение создания и функционирования так называемых финансовых пирамид. С этой целью федеральный закон дополняет КоАП новой статьей 14.62 «Деятельность по привлечению денежных средств и/или иного имущества».

В Иркутске полицейские задержали 20-летнего парня, подозреваемого в интернет-мошенничестве. Молодой человек решил заработать, «продав» несуществующую иномарку.

Жителя Саянска подозревают в попытке совершить коммерческий подкуп. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Банк России в 2015 году обнаружил около 500 микрофинансовых организаций, работающих без лицензии, заявил в среду телеканалу "Россия 24" зампред ЦБ РФ Александр Торшин.

Иркутская таможня возбудила уголовное дело по фактам нарушения требований валютного законодательства, связанного с незаконным перемещением в крупном размере валюты за рубеж, уплаченной за не ввезенный в Россию товар. Преступление было выявлено в ходе проверки, проведенной иркутскими таможенниками по направлению валютного контроля, а также проведенных оперативно-розыскных мероприятий.

Генеральная прокуратура внесла представление главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с требованием усилить контроль за ломбардами и организациями потребительского кредитования. Генпрокуратурой внесено представление председателю Банка России Эльвире Набиуллиной с требованиями о принятии конкретных мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, сообщили в управлении по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики Генпрокуратуры России.

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об ужесточении наказания за нарушение валютного законодательства.

В областной центр 20 февраля полицейские доставят иркутянина, обвиняемого в мошенничестве. Мужчина уклонялся от возврата кредита более восьми лет. Ровно год назад его объявили в международный розыск.

Административное дело возбудил в отношении гражданина Китая Улан-Удэнский таможенный пост Бурятской таможни в феврале этого года. В конце прошлого года иностранец, пассажир международного рейса Улан-Удэ – Пекин, пытался вывезти  в Поднебесную золотой песок, спрятав его в банку из-под кофе. На дне банки, кроме кофе, оказались четыре пакета с песком желтого цвета с примесью минерального песка, общей массой 423,55 грамма.

Вчера по информации Следственного комитета в поле зрения следователей и спецслужб попали сразу все руководители одного из столичных коммерческих банков и приближенные к ним лица. Эти граждане, по версии следователей, нанесли ущерб банку на два с половиной миллиарда рублей.

Госдума приняла во втором чтении законопроект об уголовном наказании за организацию деятельности финансовых пирамид.

Более девяти тысяч человек пожаловались за год на обман при покупке через Интернет. Такие данные озвучили в Управление "К" МВД, пишет РГ. И с начала года уже успели позвонить на горячую линию Рунета более ста человек. Но это лишь небольшая часть айсберга, поскольку многие просто не знают, куда обращаться.

Объем незаконной обналички в стране, по оценкам Банка России, сократился с 1,8 триллиона рублей в 2014 году до 500-700 миллиардов рублей в 2015 году. Об этом "РГ" рассказали в пресс-службе регулятора.

Полицейские задержали в Иркутске двух интернет-жуликов, которые выставляли в сети объявления о продаже тех или иных товаров, и после получения предоплаты, прекращали выходить на связь с покупателями.

В Братске предстанет перед судом работник банка по обвинению в хищении со счетов клиентов более 5 миллионов рублей. По версии следствия, он обчистил карты 12 человек.

Ангарский городской суд признал бывшую сотрудницу страховой компании виновной в хищении средств клиентов. Женщину приговорили к трем годам лишения свободы условно.

В обозримом будущем высокопоставленные чиновники, которые будут уличены во взяточничестве, могут быть осуждены как государственные изменники, пишет РГ.

В Иркутске активисты Общероссийского народного фронта провели мониторинг рекламы кредитных и микрофинансовых организаций. Информацию о выявленных сомнительных услугах планируется направить в правоохранительные органы. Мониторинг проходил в рамках проверки исполнения поручения президента РФ Владимира Путина по борьбе с нелегальным рынком потребительских кредитов.