Через «Почту России» отмывались миллиарды |
01.04.2014 |
Вынесен приговор по делу об обналичивании 11 млрд рублей через «Почту России». Виновным признан теневой банкир Антон Горбачев. Как сообщили в Дорогомиловском суде, Антон Горбачев был признан виновным по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), ему назначено наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима и штрафа в размере 1 млн рублей. Бизнесмен, находившийся под подпиской о невыезде, был взят под стражу прямо в зале суда. По данным ГУ МВД РФ по ЦФО, Антон Горбачев являлся членом группировки "обнальщиков". Ее участники денежные средства "клиентов" под видом платежей за несуществующие услуги направляли на счета фирм-однодневок, а затем переводили физическим лицам, которые получали их наличными в отделениях ФГУП "Почта России". Всего, по версии следствия, с 1 января по 26 декабря 2012 года таким образом было обналичено 11,4 млрд рублей.
|