Что-то нам этот клиент подозрителен... |
12.08.2013 |
Росфинмониторинг расширяет базу «подозрительных» клиентов. Банки обяжут сообщать в Росфинмониторинг о фактах расторжения договора вклада (счета) с клиентами. Об этом говорится в указании Центробанка за подписью его председателя Эльвиры Набиуллиной, поступившем на днях в коммерческие кредитные организации. В документе говорится, что указание выпущено для усиления контроля за противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. По словам экспертов, Росфинмониторинг расширяет базу данных «подозрительных» клиентов, а участники рынка уверены, что данный реестр было бы целесообразно на регулярной основе рассылать по банкам с целью повышения безопасности проведения операций. ИСТОЧНИК: http://izvestia.ru/news/555225 |