Древняя хавала как атрибут современной прачечной |
26.11.2013 |
Подпольные банкиры запустили в Москве переводы на доверии. Оперативники МВД считают, что теневые финансисты переводили за границу миллионы и финансировали экстремистские сообщества через древневосточную систему хавала. Появились первые подробности расследования дела о крупнейшей в столичном регионе группировке теневых банкиров, которые обслуживали рыночных торговцев и ежемесячно проводили операции с «черным налом» на суммы более чем 2 млрд рублей. Оперативники МВД и ФСБ выяснили, что часть денег выводилась за границу для финансирования экстремистских и террористических организаций через неформальную систему платежей хавала, которая построена на полном доверии и не фиксируется документально. Крупная операция по задержанию теневых банкиров в Москве началась еще в минувшую субботу и проходила в режиме полной секретности. Оперативники ГУ МВД по Центральному федеральному округу разбились на группы и в сопровождении спецназа ФСБ навестили с обысками 19 адресов, среди которых были квартиры и банки, где хранились наличные деньги и документы, а также жили организаторы подпольного бизнеса и его участники. По крайней мере оперативникам было известно о 40 участниках группировки. ИСТОЧНИК: |