Иркутская бизнес-леди попалась на масштабной "обналичке" |
По инф. Телеинформа |
23.11.2017 |
В Иркутске 42-летняя женщина-предприниматель легализовала 15 млн рублей, незаконно полученных из фонда социального страхования. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ.
Бизнесвумен на протяжении длительного времени фиктивно трудоустраивала беременных женщин в различные коммерческие организации. Затем она направляла в фонд социального страхования пакет документов, содержащих заведомо ложные сведения о их трудовой деятельности. На основании этих данных женщина необоснованно получила около 60 миллионов рублей в виде социальных выплат. – Установлено, что женщина и её супруг совершили финансовые операции и перечислили свыше 15 миллионов рублей с расчётных счетов подконтрольных им юридических лиц для гашения своих кредитных обязательств в различных банках и учреждениях, то есть совершили легализацию криминального дохода в особо крупном размере, – говорят в МВД. По этому факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 174.1 УК РФ – легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.
МНОГИХ ЗАИНТЕРЕСОВАЛО: Разведка квартир в столичной метрополии – важный этап для тех, кто мечтает о собственном гнезде. На вторичном жилищном рынке представлены различные варианты жилья, от старых и уютных квартир до современных студий с панорамными видами. В условиях современного бизнеса, где конкуренция в интернете становится всё более острой, компании нуждаются в эффективных методах продвижения. Так, например, частное SEO от Site Ok и других подобных ресурсов может стать решением проблемы, ведь оно предполагает гибкий подход, который позволяет адаптировать стратегии под уникальные потребности конкретного бизнеса. Считается, что это приводит не только к достижению желаемых результатов, но и положительно влияет на их устойчивость. Микрофинансовые организации часто предлагают клиентам небольшие суммы кредитования на короткий срок. Одним из ключевых принципов работы таких организаций является минимизация бюрократических процедур, что нередко позволяет клиентам получить деньги быстро и без лишних формальностей. Важным аспектом является также индивидуальный подход к каждому клиенту и готовность идти на уступки в случае возникновения финансовых трудностей. Метки: |