Иркутская бизнес-леди попалась на масштабной "обналичке" |
По инф. Телеинформа |
23.11.2017 |
В Иркутске 42-летняя женщина-предприниматель легализовала 15 млн рублей, незаконно полученных из фонда социального страхования. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ.
Бизнесвумен на протяжении длительного времени фиктивно трудоустраивала беременных женщин в различные коммерческие организации. Затем она направляла в фонд социального страхования пакет документов, содержащих заведомо ложные сведения о их трудовой деятельности. На основании этих данных женщина необоснованно получила около 60 миллионов рублей в виде социальных выплат. – Установлено, что женщина и её супруг совершили финансовые операции и перечислили свыше 15 миллионов рублей с расчётных счетов подконтрольных им юридических лиц для гашения своих кредитных обязательств в различных банках и учреждениях, то есть совершили легализацию криминального дохода в особо крупном размере, – говорят в МВД. По этому факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 174.1 УК РФ – легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.
МНОГИХ ЗАИНТЕРЕСОВАЛО: Россияне иногда сталкиваются с выбором между займом и кредитом. Несмотря на то, что эти финансовые инструменты связаны с получением денег под обязательство возврата, у них есть ключевые различия, которые важно понимать, чтобы сделать осознанный выбор. Метки: |