ДЕНЬГИ: ТЕМЫ
РЕКЛАМНЫЕ СЕРВИСЫ
На всякий случай

Иркутским криминальным банкирам вменяется в вину отмывание трех миллиардов
По инф. Телеинформа   
02.02.2018

В Иркутске в суд направлено уголовное дело в отношении семи «черных» банкиров. За три года они вывели из легального оборота около 3 млрд рублей, доход в особо крупном размере превысил 173 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

-

Напомним, с июня 2014 по октябрь 2016 годов семь иркутян обналичивали денежные средства юридических лиц на возмездной основе. Деятельность организованной группы была пресечена правоохранительными органами в октябре 2016 года. Было возбуждено уголовное дело.

В ходе следствия оперативники обнаружили и изъяли цифровые носители, поддельные документы, печати и бланки, которые использовались для создания документации, подтверждающих реальную финансово-хозяйственную деятельность организаций-клиентов. В преступной деятельности использовалось 28 фирм-однодневок, зарегистрированных на подставных лиц.

В январе 2018 года по этому уголовному делу прокуратура утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Иркутска.

За совершение этих преступлений участникам организованной группы грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

По инф. Телеинформа

новости криптовалют

МНОГИХ ЗАИНТЕРЕСОВАЛО:

Метки:
 
Впередсмотрящий
Новости крипторынка: текущее состояние, торговый бот из-за ошибки в коде принёс 4,2 млн долларов убытков

В среду, 4 марта, стоимость Bitcoin (BTC) впервые с прошлого месяца поднялась выше уровня 71 тысячи долларов, увеличившись на 6% за последние 24 часа.
Трейдинг: что нужно знать новичку о торговле на финансовых рынках

Купить дешевле и продать дороже – базовый принцип, на котором строится трейдинг. По этой же логике работает торговля фруктами на рынке или перепродажа билетов на концерт.
Новости кредитной сферы: появление ипотечных МКК, рост числа отказов на выдачу потребкредитов, снижение просрочки по кредитным картам и популярность самозапрета

Согласно информации, представленной на официальном портале Центробанка, в России в ближайшее время могут заработать ипотечные микрокредитные компании с государственной поддержкой. Эти структуры нацелены на повышение доступности кредитования для граждан, которым трудно взять займ в банке из-за неофициального или непостоянного дохода, а также имеющих подпорченную кредитную историю.
Что точнее: аналитика или финансовый отчёт? Отвечают эксперты по торговле на маркетплейсах

Работа на маркетплейсе требует не только умения продавать, но и способности понимать цифры. Для селлера важно отличать данные из раздела аналитики от показателей в финансовых отчётах. На первый взгляд, они отражают одно и то же – продажи, выручку, комиссию, возвраты. Но если взглянуть глубже, между ними есть принципиальная разница.
Инфраструктурные промышленные площадки: особенности земель промназначения, какие факторы могут добавить стоимость таким участкам, нюансы выбора под специфику бизнеса

Не всегда бизнес располагается только в офисах. Иногда компаниям необходимы земли, чтобы разместить там разные производства. Например, пищевой пленки, полимерных покрытий, лекарственных препаратов, комбикормов и т.д. Где попало такие локации не оборудуешь, для них нужны земли производственного назначения.
Как выбрать землю под промышленный объект: от стратегической локации до особенностей участков

Выбор земли под промышленное строительство – это не просто аренда или покупка недвижимости. Это стратегическое решение, влияющее на логистику, затраты, возможности расширения и даже имидж бизнеса. От металлургического гиганта до цеха по сборке электроники – для каждого производства подходит свой идеальный участок.
Новости мира криптовалют и любопытные факты о мемкоинах

Биткоин является одной из самых популярных криптовалют. Согласно одному из исследований, такой криптовалютой владеют около 50% американцев. Наибольшим спросом биткоин пользуется среди мужчин средних лет и молодых людей.
Новости микрофинансовой и кредитной сферы: средняя сумма мини-займов, изменения для МФО и статистика

Согласно данным Национального бюро кредитных историй, в прошлом месяце средняя сумма займа составила 10100 рублей. Показатель сократился на 1,7% по сравнению с мартом, когда его значение достигало 10280 рублей.

Финансовые правнонарушения - новости

Здесь ищут: банковское мошенничество, новое мошенничество, мошенничество с картами, банки мошенничество, коррупция, коррупция новости, налоговые преступления, финансовая афера, мошенничество в интернете, личные данные мошенники, уловки мошенников, черный нал