Иркутским криминальным банкирам вменяется в вину отмывание трех миллиардов |
По инф. Телеинформа |
02.02.2018 |
В Иркутске в суд направлено уголовное дело в отношении семи «черных» банкиров. За три года они вывели из легального оборота около 3 млрд рублей, доход в особо крупном размере превысил 173 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.
Напомним, с июня 2014 по октябрь 2016 годов семь иркутян обналичивали денежные средства юридических лиц на возмездной основе. Деятельность организованной группы была пресечена правоохранительными органами в октябре 2016 года. Было возбуждено уголовное дело. В ходе следствия оперативники обнаружили и изъяли цифровые носители, поддельные документы, печати и бланки, которые использовались для создания документации, подтверждающих реальную финансово-хозяйственную деятельность организаций-клиентов. В преступной деятельности использовалось 28 фирм-однодневок, зарегистрированных на подставных лиц. В январе 2018 года по этому уголовному делу прокуратура утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Иркутска. За совершение этих преступлений участникам организованной группы грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
МНОГИХ ЗАИНТЕРЕСОВАЛО: Разведка квартир в столичной метрополии – важный этап для тех, кто мечтает о собственном гнезде. На вторичном жилищном рынке представлены различные варианты жилья, от старых и уютных квартир до современных студий с панорамными видами. В условиях современного бизнеса, где конкуренция в интернете становится всё более острой, компании нуждаются в эффективных методах продвижения. Так, например, частное SEO от Site Ok и других подобных ресурсов может стать решением проблемы, ведь оно предполагает гибкий подход, который позволяет адаптировать стратегии под уникальные потребности конкретного бизнеса. Считается, что это приводит не только к достижению желаемых результатов, но и положительно влияет на их устойчивость. Микрофинансовые организации часто предлагают клиентам небольшие суммы кредитования на короткий срок. Одним из ключевых принципов работы таких организаций является минимизация бюрократических процедур, что нередко позволяет клиентам получить деньги быстро и без лишних формальностей. Важным аспектом является также индивидуальный подход к каждому клиенту и готовность идти на уступки в случае возникновения финансовых трудностей. Метки: |