Иркутскому банкиру предъявлено обвинение в мошенничестве

Накануне в Октябрьский районный суд Иркутска были направлены уголовные дела, возбуждённые сотрудниками следственной части СУ УМВД России по г. Иркутску в отношении директора филиала одного из коммерческих банков областного центра.

Оперативники установили, что, начиная с 2008 года, банкир успешно использовал один из методов «сравнительно честного отъёма денег» у граждан. От имени головного банка он выдавал им ценные бумаги (векселя), обещая от 12 до 18 процентов годовых в зависимости от суммы, внесённой ими в кассу банка. Предлагаемые выгодные условия привлекли десятки юридических и физических лиц. Они охотно вносили крупные суммы на расчётные счета предприятий, реквизиты которых указывал директор филиала.

А между тем это были счета фирм-«однодневок», зарегистрированных на подставных лиц и созданных по утерянному кем-то паспорту или за денежное вознаграждение человеку, согласившемуся оформить предприятие на своё имя. Доступ к этим заветным счетам имел только сам комбинатор посредством системы «банк-клиент». Таким образом он обратил в собственное пользование более 200 миллионов рублей.

Располагая этой внушительной суммой, банкир решил вложить деньги в строительство офисного здания на улице Горной в Иркутске, чтобы потом выгодно продать его. В качестве заказчика на строительство объекта выступило некое предприятие «Трест», генеральным директором которого являлась супруга идейного вдохновителя. Сметная стоимость работ составила около 230 миллионов рублей.

Когда здание на Горной было введено в эксплуатацию, супруги продали все его помещения по 50-60 тысяч рублей за квадратный метр.

- По словам задержанного, деньги, полученные от реализации построенных офисных помещений, он, якобы, намеревался выплатить владельцам векселей, - говорит начальник отделения МРО по борьбе с налоговыми преступлениями ГУ МВД России по Иркутской области Сергей Чернышёв. - Но мы установили, что часть средств он обналичил, а остальные были выведены за пределы России, в Лондонский банк UPS.

В конце 2009 года, когда обладатели векселей по прошествии года стали один за другим обращаться к банкиру с требованиями исполнить обязательства по векселям, тот почувствовал, что тучи над его головой сгущаются. Некоторым векселедержателям директор филиала худо-бедно выплачивал проценты по вкладам, но большинство клиентов с удивлением узнавали, что их векселя в реестре ценных бумаг банка не состоят, а, следовательно, являются не более чем обычной никчемной бумажкой.

К этому времени оперативники подразделения по борьбе с налоговыми преступлениями уже обладали информацией о тёмных делах, творившихся в недрах этого коммерческого финансового учреждения.

- Сначала мы выявили один подобный факт, а когда «потянули за ниточку», выяснилось, что действует отлаженный конвейер, которым управлял подозреваемый, - вспоминает Сергей Чернышёв. - В итоге было возбуждено 37! уголовных дел, главному фигуранту которых инкриминируется злоупотребление полномочиями, мошенничество и отмывание денежных средств, приобретённых преступных путём.

В ходе расследования этих уголовных дел полицейские собрали неопровержимые доказательства, изобличающие подозреваемого и его сообщников, изъяли электронные носители информации, свидетельствующие о совершении преступлений, и установили, что общая сумма нанесённого ущерба составила 132 миллиона рублей.

Справедливости ради стоит сказать, что, узнав санкции статей Уголовного кодекса, которые ему инкриминируются, обвиняемый возместил потерпевшим ущерб в размере 91 миллиона рублей. Это обстоятельство, вероятно, примет во внимание суд, которому предстоит вынести правовое решение по данному многоэпизодному делу.

По сообщениям ГУ МВД России по Иркутской области