Новая схема: отмыть и вывезти деньги за рубеж - по решению суда |
| По инф. rosbalt.ru |
| 03.02.2017 |
|
Мошенники научились отмывать денежные средства при помощи судебных решений и сотрудников ФССП. По данным газеты «Коммерсант», при помощи этой схемы в 2016 году удалось вывести за рубеж более 16 млрд руб.
Так, в схеме действуют два юридических лица — резидент и нерезидент, рассказывает СМИ. Они договариваются о взыскании долга через третейские суды или путем заключения мировых соглашений. Истцом выступает нерезидент, который требует погасить задолженность, а ответчик-резидент соглашается с его требованием. В таких случаях суды обычно принимают решение о взыскании денег со счета должника. Нерезидент получает исполнительный лист, обращается с ним в ФССП, а судебные приставы сначала списывают деньги на счет службы, а затем передают их на счет в иностранном банке. В результате легализация по факту происходит за счет государственной структуры. «Схема не нарушает закон, суды и ФССП действуют строго в рамках своей компетенции, а банки формально не имеют оснований для того, чтобы расценивать операцию как подозрительную и противодействовать ее проведению, так как речь идет о судебном решении, — прокомментировали вопрос сотрудники Банка России. Они также добавили, что вычислить мошенников на стадии суда можно, однако для этого необходима проверка, а у судов на это нет ни желания, ни возможностей. Регулятор планирует бороться со схемой путем издания новых правил контроля для банков или же принуждения арбитражных судов тщательно подходить к вопросу о том, насколько решение о взыскании может нарушить права других кредиторов.
МНОГИХ ЗАИНТЕРЕСОВАЛО: Разведка квартир в столичной метрополии – важный этап для тех, кто мечтает о собственном гнезде. На вторичном жилищном рынке представлены различные варианты жилья, от старых и уютных квартир до современных студий с панорамными видами. В условиях современного бизнеса, где конкуренция в интернете становится всё более острой, компании нуждаются в эффективных методах продвижения. Так, например, частное SEO от Site Ok и других подобных ресурсов может стать решением проблемы, ведь оно предполагает гибкий подход, который позволяет адаптировать стратегии под уникальные потребности конкретного бизнеса. Считается, что это приводит не только к достижению желаемых результатов, но и положительно влияет на их устойчивость. Микрофинансовые организации часто предлагают клиентам небольшие суммы кредитования на короткий срок. Одним из ключевых принципов работы таких организаций является минимизация бюрократических процедур, что нередко позволяет клиентам получить деньги быстро и без лишних формальностей. Важным аспектом является также индивидуальный подход к каждому клиенту и готовность идти на уступки в случае возникновения финансовых трудностей. |
