Раазгорается скандал вокруг Deutsche Bank и «выходцев из Чечни со связями в Кремле» |
| По инф. rosbalt.ru |
| 23.08.2016 |
|
Американский журнал The New Yorker опубликовал статью, в которой назвал имя российского брокера, проводившего через московское отделение Deutsche Bank в пользу своих клиентов так называемые «зеркальные сделки» (клиент покупает ценные бумаги в рублях через московский Deutsche Bank, а затем продает аналогичные бумаги за иностранную валюту через лондонский офис банка).
По словам автора статьи Эда Сизара, он пообщался с 14 бывшими и действующими сотрудниками Deutsche Bank в Москве, а также с несколькими людьми, связанными с клиентами офиса, большинство из которых просили не называть их имен. Источник Сизара утверждает, что значительная часть средств, которая выводилась с помощью «зеркальных сделок», приходилась на «выходцев из Чечни со связями в Кремле». При этом Сизар не называет имен клиентов, однако отмечает, что Чечня — лидер среди российских регионов по объемам государственных субсидий из федерального бюджета, а глава региона Рамзан Кадыров близок к президенту РФ Владимиру Путину.
Источники Сизара утверждают, что ключевые клиенты в рамках мошенничества по «зеркальным сделкам» пришли в московский офис банка в 2011 году через менеджера Сергея Суверова, который в 2008 году стал вице-президентом департамента торговых операций и старшим менеджером по операциям на рынке акций. Суверов позднее банк покинул, никаких обвинений Суверову не предъявлялось. Сизар пишет, что российских клиентов банка представлял брокер Игорь Волков, который покупал акции в России за рубли, а продавал за валюту в Лондоне через другое юридическое лицо, причем зачастую офшорное. По оценкам издания, Волков проводил подобные сделки с осени 2011 года по начало 2015 года почти каждый день. Ежедневный объем подобных сделок оценивался в $10 млн. Сизар полагает, что подобным образом российские клиенты выводили деньги за рубеж. Автор статьи отмечает, что на фоне расследования было уволено несколько сотрудников Deutsche Bank, в том числе глава отдела по торговле акциями Тим Уисвелл, который после пытался отсудить у банка компенсацию в размере 31 млн руб. В конце 2015 года Центробанк РФ признал Deutsche Bank AG жертвой незаконной схемы, и оштрафовал ООО «Дойче Банк» на 300 тыс. руб. за нарушение правил внутреннего контроля. Также в этом году Deutsche Bank объявил об оптимизации своего российского филиала и намерении закрыть отдел корпоративного финансирования и торговли ценными бумагами.
МНОГИХ ЗАИНТЕРЕСОВАЛО: Разведка квартир в столичной метрополии – важный этап для тех, кто мечтает о собственном гнезде. На вторичном жилищном рынке представлены различные варианты жилья, от старых и уютных квартир до современных студий с панорамными видами. В условиях современного бизнеса, где конкуренция в интернете становится всё более острой, компании нуждаются в эффективных методах продвижения. Так, например, частное SEO от Site Ok и других подобных ресурсов может стать решением проблемы, ведь оно предполагает гибкий подход, который позволяет адаптировать стратегии под уникальные потребности конкретного бизнеса. Считается, что это приводит не только к достижению желаемых результатов, но и положительно влияет на их устойчивость. Микрофинансовые организации часто предлагают клиентам небольшие суммы кредитования на короткий срок. Одним из ключевых принципов работы таких организаций является минимизация бюрократических процедур, что нередко позволяет клиентам получить деньги быстро и без лишних формальностей. Важным аспектом является также индивидуальный подход к каждому клиенту и готовность идти на уступки в случае возникновения финансовых трудностей. |
