"Усольско-Иркутская группировка" попалась на обналичке маткапитала |
| По инф. Телеинформа |
| 09.10.2017 |
|
В Усолье-Сибирском в суд передано дело об очредном мошенничестве с маткапиталлом – преступники незаконно обналичили 46 сертификатов на 20 млн рублей.
– Сотрудники Следственной части ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области направили в суд обвинительное заключение по уголовному делу о хищениях денежных средств путем незаконного обналичивания сертификатов на материнский (семейный) капитал, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД.
В ходе расследования установлен вероятный организатор противоправной схемы – 36-летний житель Иркутска, который являлся учредителем и директором микрофинансовой компании. Его соучастниками стали десять жителей города Усолье-Сибирское, выполнявшие роль «риэлторов». По имеющейся информации, директор фирмы вместе со своими сообщниками уговаривал женщин-владелиц сертификатов материнского капитала к заключению фиктивных договоров купли-продажи жилых помещений, якобы приобретенных ими на заемные средства. Затем злоумышленники предоставляли в контролирующие органы документы, подтверждающие улучшение жилищных условий женщин, а также их заявления о перечислении денежных средств на расчётный счёт указанной микрофинансовой компании для погашения займа за счет средств материнского капитала. Сразу после погашения займа сделка купли-продажи аннулировалась, а похищенные таким способом денежные средства соучастники распределяли между собой, передавая часть денег владелицам сертификатов. Установлено, что обвиняемым удалось вовлечь в данную мошенническую схему 46 владелиц государственных сертификатов на материнский капитал и незаконно обналичить более 20 миллионов рублей. Обвинительное заключение по всем 46 эпизодам, вменяемым организатору противоправной деятельности и его сообщникам, утверждено прокурором и направлено в суд. Напомним, что именно в Усолье-Сибирском такие мошеннические схемы полиция выявляет регулярно. По данным Усольского городского суда количество дел, связанных с незаконным обналичиваем маткапиталла в этом году выросло в 4,5 раза. Один из таких предприимчивых риелторов уже получил пять лет реального срока.
МНОГИХ ЗАИНТЕРЕСОВАЛО: Разведка квартир в столичной метрополии – важный этап для тех, кто мечтает о собственном гнезде. На вторичном жилищном рынке представлены различные варианты жилья, от старых и уютных квартир до современных студий с панорамными видами. В условиях современного бизнеса, где конкуренция в интернете становится всё более острой, компании нуждаются в эффективных методах продвижения. Так, например, частное SEO от Site Ok и других подобных ресурсов может стать решением проблемы, ведь оно предполагает гибкий подход, который позволяет адаптировать стратегии под уникальные потребности конкретного бизнеса. Считается, что это приводит не только к достижению желаемых результатов, но и положительно влияет на их устойчивость. Метки: |
