В Германии — масштабное расследование вокруг «Ландромата Тройки» |
| Маркус Юнг и Маркус Фрюхауф, Frankfurter Allgemeine |
| 13.08.2020 |
|
«Оперативники и следователи Федерального управления уголовной полиции проводят обыски в офисах и квартирах по всей Германии. Речь снова идет о больших суммах, фиктивных компаниях и налоговых оазисах», — сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.
«(…) Во вторник следователи Федерального управления уголовной полиции (BKA) по поручению прокуратуры Франкфурта провели обыски в офисных помещениях компании в Бранденбурге, специализирующейся на импорте и экспорте, а также в квартире одного обвиняемого. Обвинители вменяют ему в вину то, что он осуществлял не связанные с деятельностью компании платежи для физических лиц в России через сеть по отмыванию денег „Ландромат Тройка“, в отношении которой федеральное ведомство уже давно ведет расследование». «Название структуры связано с бывшей российской инвестиционной компанией „Тройка Диалог“. С помощью счетов в банках прибалтийских стран она поддерживала широкую сеть офшорных компаний и таким образом управляла денежными потоками. Предполагается, что подозреваемый использовал эти структуры, чтобы перевести заграничным компаниям 7 млн евро. Согласно имеющейся информации, BKA получило доступ к данным „Ландромата Тройка“ в начале 2019 года. По проведенным ранее оценкам, на счета немецких банков поступило до 190 млн евро», — говорится в статье. «Прибалтика также находится в центре крупнейшего на сегодняшний день скандала с отмыванием денег в Европе: через филиал Danske Bank в Таллине в период с 2007 по 2015 год были осуществлены подозрительные транзакции в объеме до 200 млрд евро. В поле зрения следователей попал и шведский Swedbank. Банк подозревается в том, что в период с 2014 года по март 2019 года он осуществил через Прибалтику, в частности через Эстонию, подозрительные транзакции на сумму почти 37 млрд евро», — напоминает издание. «В другом случае правоохранители из Франкфурта совместно с BKA ведут расследование в отношении немецких клиентов банка, расположенного в Пуэрто-Рико. Обвиняемые подозреваются в уклонении от уплаты налогов. С помощью банка они основали офшорные компании с тем, чтобы избежать уплаты налога на доход с капитала. (…) Поводом для расследования якобы стали данные клиентов, ставшие известными благодаря утечке финансовой информации. Летом 2017 года федеральное ведомство в Висбадене купило базу данных из нескольких миллионов файлов из „Панамского досье“. В свое время СМИ писали, что цена покупки составила 5 млн евро. Во вторник в ответе на запрос прокуратура сообщила, что речь идет о другой утечке данных, о которой известно BKA», — передает Frankfurter Allgemeine. Перевод
МНОГИХ ЗАИНТЕРЕСОВАЛО: Разведка квартир в столичной метрополии – важный этап для тех, кто мечтает о собственном гнезде. На вторичном жилищном рынке представлены различные варианты жилья, от старых и уютных квартир до современных студий с панорамными видами. В условиях современного бизнеса, где конкуренция в интернете становится всё более острой, компании нуждаются в эффективных методах продвижения. Так, например, частное SEO от Site Ok и других подобных ресурсов может стать решением проблемы, ведь оно предполагает гибкий подход, который позволяет адаптировать стратегии под уникальные потребности конкретного бизнеса. Считается, что это приводит не только к достижению желаемых результатов, но и положительно влияет на их устойчивость. Микрофинансовые организации часто предлагают клиентам небольшие суммы кредитования на короткий срок. Одним из ключевых принципов работы таких организаций является минимизация бюрократических процедур, что нередко позволяет клиентам получить деньги быстро и без лишних формальностей. Важным аспектом является также индивидуальный подход к каждому клиенту и готовность идти на уступки в случае возникновения финансовых трудностей. |
