В Штатах вышел под залог уроженец России, обвиняемый в отмывании биткоинов на $ 4,5 млрд |
| По инф. СМИ |
| 09.02.2022 |
|
Окружной суд Южного округа Нью-Йорка освободил под залог в $8 млн уроженца РФ Илью Лихтенштейна и его жену Хизер Морган. Супругов обвиняют в отмывании $ 4,5 млрд, похищенных во время кибератаки на криптовалютную биржу Bitfinex в 2016 году.
- О задержании супружеской пары, участвовавшей в самом масштабном в истории похищении криптовалюты, стало известно накануне, New York Times. Предполагается, что для отмывания криптовалюты супруги использовали различные методики, среди которых создание вымышленных личностей, внесение средств на счета криптовалютных бирж и рынков даркнета с последующим их выводом, конвертация биткойнов в другие формы виртуальной валюты, а также применение программ для автоматизации транзакций, позволяющих производить множество операций за короткий временной промежуток Об Илье Лихтенштейне, проживающем на кью-йоркской Уолл-стрит, известно, что он является соучредителем фирмы интернет-маркетинга и имеет гражданство двух стран — РФ и США. Его жена Хизер Морган — журналистка и исполнительница рэпа, называющая себя в одной из песен «крокодилом Уолл-стрит».
МНОГИХ ЗАИНТЕРЕСОВАЛО: Согласно информации, представленной на официальном портале Центробанка, в России в ближайшее время могут заработать ипотечные микрокредитные компании с государственной поддержкой. Эти структуры нацелены на повышение доступности кредитования для граждан, которым трудно взять займ в банке из-за неофициального или непостоянного дохода, а также имеющих подпорченную кредитную историю. |






