В тайшетский кредитный кооператив «РОСТ» наведалась прокуратура |
26.09.2012 |
Тайшетской межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения кредитными потребительскими кооперативами законодательства о кредитной кооперации, в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. На территории Тайшетского района деятельность осуществляет кредитный потребительский кооператив граждан «РОСТ», зарегистрированный в межрайонной инспекции ФНС № 6 по Иркутской области в мае 2011 года. На момент проверки кооператив в саморегулируемую организацию не вступил. В нарушение требований части 3 статьи 35 Федерального закона «О кредитной кооперации» с августа 2011 года по настоящее время денежные средства членов кооператива принимаются, а также принимаются в кооператив новые члены кооператива. В ходе проверки выявлены также нарушения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Так, на учет в Федеральную службу по финансовому мониторингу кооператив не поставлен; правила внутреннего контроля и программы его осуществления не разработаны, не утверждены руководителем и не согласованы с уполномоченным органом; должностное лицо, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля, не назначено; внутренний контроль (фиксирование, хранение и предоставление информации в уполномоченный орган) не осуществляется. Тайшетской межрайонной прокуратурой директору кооператива внесено представление об устранении выявленных нарушений закона с требованием принять меры по вступлению в СРО, об организации и осуществлении мероприятий по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, сообщает областная прокуратура. |