«Оперативники и следователи Федерального управления уголовной полиции проводят обыски в офисах и квартирах по всей Германии. Речь снова идет о больших суммах, фиктивных компаниях и налоговых оазисах», — сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Елена Батурина, некогда гранд-дама Москвы, ведет спор о 250 млн евро со своим братом. Оба выдвигают серьезные обвинения в адрес друг друга», — сообщает австрийское издание Der Standard.

Крупнейшие российские банки продолжают фиксировать отток валютных вкладов даже после пика кризиса и пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, следует из отчетности кредитных организаций на 1 июля 2020 года.

«Богатые россияне отнюдь не забаррикадировались в своих особняках в пригороде Москвы, им удается покинуть Россию, несмотря на закрытие ее границ, и почти нормально провести отпуск во времена пандемии», — пишет издание La Libre Belgique со ссылкой на AFP.

Олигархи из России отмывают в Лондоне незаконные средства и продвигают интересы Кремля. Об этом говорится в докладе комитета британского парламента по разведке и безопасности.

Суд в США обязал Telegram вернуть $1,22 млрд покупателям токенов Gram. Также он оштрафовал компанию на $18,5 млн, сообщается на сайте суда.

«Денис Казначеев сидит в следственном изоляторе в Берлине. США обвиняют музыканта в отмывании сотен миллионов долларов в даркнете — и требуют его выдачи. Его друзья считают, что это ошибка», — пишет немецкий журнал Der Spiegel.

Павел Дуров — основатель мессенджера Telegram — прекратил работу над своей блокчейн-платформой Telegram Open Network (TON), в которую инвесторы вложили $1,7 млрд. Об этом решении сам Дуров официально объявил в своем Telegram-канале.

Автор книги «Электронные платежи в интернете», международный эксперт по банковским операциям Дмитрий Артимович предупредил о возможных проблемах при проведении платежей через иностранные банки. По его словам, зарубежные финансовые организации на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 пытаются минимизировать свои убытки за счет удержания денежных средств клиентов на собственных активах.

Суд снял арест с недвижимости семьи бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Лондоне стоимостью 80 млн фунтов стерлингов. Об этом сообщает Bloomberg.

Прокуратура США выписала ордер на предварительный арест основателя «Тинькофф банка» Олега Тинькова по делу об уклонении от уплаты налогов. По данным издания Sunday Express, бизнесмен внес 20 млн фунтов стерлингов залога на время разбирательства с налоговой службой США.

Министерство финансов РФ выступает против пролонгирования сроков проведения амнистии капиталов, и третий этап завершится 29 февраля 2020 года. Об этом сегодня заявил журналистам статс-секретарь — замглавы Минфина Алексей Сазанов.

«В 2017 году Дмитрий Ананьев был на пике успеха. Он и его брат Алексей владели банком, IT-фирмой и офисным комплексом с видом на Москву-реку. Была коллекция русского искусства (у Алексея), частный самолет и, конечно же, яхта. Forbes оценивал состояние Ананьева в 1,4 млрд долларов. Семь лет он был сенатором в верхней палате российского парламента. Спустя три года ситуация Ананьева резко изменились», — пишет The Guardian.

В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 4 февраля вступили в силу новые правила провоза наличных денежных средств через границу, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) России.

За прошедший год в мире произошло шесть резонансных случаев краж картин. Воры, как всегда, пытаются украсть «классику» – Рембрандта и Ренуара, но похищают и современное искусство – например, работу Бэнкси.

В США двух граждан России приговорили к 12 тюрьмы за мошенничество с кредитными картами.

На официальном ресурсе мальтийского правительства опубликовали список лиц, получивших гражданство этой страны в 2018 году. Как сообщает РБК, в нем оказалось около десятка полных тезок представителей российских бизнесменов.

"Королевская семья отказалась назвать человека, который одолжил Гарри и Меган их канадский особняк на фоне спекуляций о том, он может принадлежать противоречивому российскому предпринимателю в области технологий", - передает The Times.

"Сверхбогатые родители в самых состоятельных районах Лондона нанимают телохранителей из числа бывших военных, чтобы те присматривали за их детьми и защищали от растущей преступности в столице Великобритании и угрозы похищения, - передает The Times. - Бывшим военнослужащим спецназа платят до 150 тыс. фунтов стерлингов в год за личную охрану детей родителей из России и с Ближнего Востока".

"Международный валютный фонд (МВФ) выступил с однозначным посылом, когда пообещал президенту Украины новый кредит. (...) По мнению МВФ, Украине необходимо достичь прогресса в вопросах правового характера государства, уменьшить влияние "решающих кругов" в экономике, сохранять успехи в банковской реформе и компенсировать возникшие в результате нее "высокие убытки налогоплательщиков", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

В МВФ подсчитали, что доля иностранных инвестиций в Россию из офшорных фирм — оболочек составила 58%. А российские капиталы, в основном, уходят в офшоры безвозвратно. Эксперты считают, что больше стоит беспокоиться о самих инвестициях, которые второй год на минимуме, чем о том, откуда они взялись.

Федеральная налоговая служба (ФНС) получила информацию о счетах, трастах и незадекларированных доходах россиян в более чем 70 юрисдикциях. Об этом сообщает РБК со ссылкой на информацию ведомства. Отмечается, что сравнение этих данных с декларациями поможет выявить налоговые нарушения.

Власти Казахстана решили предоставить нескольким банкам страны помощь в суммарном объеме более $1 млрд, после того как оценка качества активов показала потребность этих финорганизаций в дополнительном капитале.

Полицейские в английском графстве Суррей призвали обратиться к ним тех, кто видел, как в Оксшотте насмерть сбили 49-летнего выходца из Волгограда Дмитрия Обретецкого.

За последние три года граждане РФ закрыли более 300 тыс. счетов в банках Кипра. Такие данные привел на заседании Госдумы глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Дочь заместителя главы «Роскосмоса» Юрия Урличича Диана в 14-летнем возрасте стала владелицей участка во Флориде, передает Baza. Стоимость земли оценивают в $150 тыс. (9,6 млн рублей по текущему курсу).

Миллиардер и основатель Telegram Павел Дуров вызван в суд. Дело касается запуска новой криптовалюты Gram, сообщает Forbes.

"Наркотики, торговля людьми, мошенничество - в Германии инвестируются и отмываются заработанные незаконным путем деньги со всего мира", - пишет немецкое издание Die Zeit.

Высокий суд Лондона отказался удовлетворить иск Натальи Потаниной о разделе имущества с ее бывшим мужем, миллиардером Владимиром Потаниным. Об этом 8 ноября пишет Bloomberg.

Кипр начал процедуру аннулирования так называемых «золотых паспортов», которые получили состоятельные иностранцы в обмен на инвестиции.

Пресс-секретарь Читинской таможни Марина Бойко сообщила о россиянке, которую задержали на таможне в Забайкалье с 2 кг золота в слитках. Чтобы вывезти золото в Китай, женщина прикрепила слитки скотчем к ступням, сообщает ТАСС.

Попытки Банка России в каком-либо виде продавить законодательные ограничения для граждан на покупку акций иностранных эмитентов натолкнулись на сопротивление участников рынка, правительственных структур, а теперь еще и Госдумы, отмечает директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков, комментируя тот факт, что нижняя палата не торопится со вторым чтением законопроекта о внесении изменений в ФЗ «О рынке ценных бумаг», который изначально был нацелен на ужесточение правил доступа граждан к покупке акций зарубежных компаний, а профильный комитет по финансовому рынку перенес на неопределенный срок заседание по обсуждению новых поправок в документ.

В Подольский суд поступили материалы дела в отношении Ивана Мязина — «теневого банкира № 1», создателя некогда самых крупных каналов по выводу денег из России. В частности — каналов, действовавших через Молдавию (Ландромат), через Deutsche Bank и Danske Bank. Речь идет в общей сложности о сумме, превышающей $50 млрд.

Совокупное благосостояние населения мира с июля прошлого года по конец июня нынешнего увеличилось на $9,1 трлн (+ 2,6%), составив более $360,6 трлн. Об этом говорится в ежегодном докладе Global Wealth Report швейцарского банка Credit Suisse.

Эксперты международной консалтинговой компании Mercer и мельбурнского Центра финансовых исследований при Университете Монаша представили 11-е издание рейтинга пенсионных систем мира Melbourne Mercer Global Pension Index (MMGPI).

Компания-владелец отелей MGM Resorts решила продать пятизвездочные отели-казино Bellagio и Circus Circus в Лас-Вегасе, следует из сообщения на сайте MGM Resorts. Общая сумма сделок составила $5 млрд.

Следственный комитет считает, что экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко помог группе компаний «1520» вывести из России $250 млн через «молдавский ландромат», передает РБК со ссылкой на источники, которые знакомы с расследованием.

Министерство финансов РФ намерено изменить подход к налогообложению обеспеченных россиян, обязав их платить налоги, если они провели в России 90 дней в году и имеют здесь дом, бизнес и личные контакты.

Бывший глава эстонского отделения Danske Bank Айвар Рехе обнаружен мертвым в саду своего дома, сообщает ERR. В понедельник 23 сентября полиция начала поиски исчезнувшего Рехе.

Центробанк РФ подготовил поправки к законопроекту о категоризации инвесторов, согласно которым непрофессиональные инвесторы смогут вкладывать в иностранные акции и другие рискованные активы не более 50 тыс. рублей в год.

Этой осенью российская Федеральная налоговая служба получит данные о счетах россиян в швейцарских банках за 2018 год. Как сообщает РБК со ссылкой на госсекретариат по международным финансам Швейцарии, в России сняты сомнения в надежности защиты конфиденциальной информации.

Инициированные Центробанком изменения в регулировании финансовой системы с ограничением перечня сделок для частных инвесторов являются избыточными, уверен старший научный сотрудник отдела финансового, налогового и бюджетного законодательства Института законодательства и сравнительного правоведения (ИЗИСП) при правительстве РФ Оганес Акопян.

В России может вскоре появиться сервис денежных переводов за границу — с карты на карту, по номеру телефона получателя.

В Британии планируют налагать арест на имущество иностранных олигархов в случае выявления их связей с преступными группировками, передает The Telegraph.

"Северокорейскому диктатору нужна валюта. По его поручению хакеры воруют деньги и биткоины в миллиардном размере - в том числе и в Европе", - сообщает швейцарское издание Tages-Anzeiger.

Минфин США планирует взыскать с россиянина Александра Винника и его закрытой криптобиржи BTC-e штрафы на сумму в $100,5 млн за кибермошенничество. Об этом говорится в документах, направленных в окружной суд Калифорнии.

Швейцарские банки начали предоставлять кредиты по отрицательной ставке, что стало возможным благодаря сверхмягкой политике Центробанка страны.

Госдума приняла во втором чтении законопроект, смягчающий требования по предоставлению в налоговую службу отчетов о движении средств на счетах и вкладах в зарубежных банках.

В Казахстане операторы связи попросили абонентов установить специальный сертификат безопасности на все устройства с выходом в интернет. Корневой сертификат потенциально открывает спецслужбам доступ ко всему трафику, в том числе зашифрованному, даже к CVC-коду банковской карты.

Платежная система Western Union с сегодняшнего дня, 22 июля, ввела максимальный лимит на трансграничные переводы — не более 600 тысяч рублей в месяц для одного клиента в одну страну, передает РБК со ссылкой на сообщение компании. До этого действовало другое ограничение — максимум 5 тысяч долларов для одного трансграничного перевода.