Про нечистые Деньги

Американский миллиардер и приятель президента США Дональда Трампа — финансист Джеффри Эпштейн — в понедельник предстанет перед судом Нью-Йорка по обвинению в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации.

Банк России сообщил о новом виде мошенничества при переводе денег через банкомат. Схема обрисована в обзоре Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) за 2018 год. Новый способ мошенничества основан на «несовершенстве сценариев обработки переводов» и связан с перечислением денег с карты на карту.

Кассирша  «Россельхозбанка» из башкирского Салавата, которую задержали минувшей ночью в Казани, отказывается говорить, где спрятаны похищенные ею миллионы.

В Петропавловске-Камчатском экс-директор страховой компании получила 5,5 лет колонии общего режима за махинации с полисами обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) на 27,2 млн рублей, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Госдума приняла в третьем чтении закон, запрещающий проведение бестиражных онлайн-лотерей.

Полиция задержала подозреваемых в организации финансовой пирамиды, которая действовала в нескольких регионах, сообщает пресс-служба МВД России.

Пресненский районный суд г. Москвы приговорил бывшего начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД к 13 годам заключения в колонии строгого режима и штрафу в 118 млн рублей.

На перроне вокзала в Барнауле задержан при посадке в поезд до Москвы числившийся в розыске создатель финансовой криптовалютной пирамиды.

Мошенники придумали новую схему кражи с использованием платежных терминалов Сбербанка. Злоумышленник, не вставляя карту, начинает операцию, но не завершает ее. Банкомат дает на завершение операции 90 секунд, и, если в этот период свою карту вставит следующий клиент, то с нее и будут списаны средства.

Пятерых россиян разыскивают ФБР и Европол. По версии правоохранителей, трое являлись разработчиками вируса GozNym, а двое других участвовали в отмывании похищенных денег, передает DW со ссылкой на сотрудников штаб-квартиры Европола в Гааге.

Федеральный суд США предъявил обвинения россиянину Антону Богданову, который был экстрадирован из Таиланда в конце прошлого года.

Приморский районный суд вынес приговор Марку Броновскому и еще десяти подсудимым, обвиняемым в мошенничествах и создании ОПГ.

Следствие завершило расследование по уголовному делу в отношении 16 участников организованной группы. Как пояснила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, в зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение по статьям: 159.5, 303, 307 УК РФ.

В Иркутской области с начала 2019 года вдвое увеличилось количество уголовных дел по факту изготовления, хранения, перевозки и сбыта поддельных денег – с 32-х до 64-х.

УВД ЗАО Москвы завершило расследование в отношении совладельца и руководителя инвестиционной компании «Маккой» Александра Прохорова. Он обвиняется в хищении средств своих клиентов на общую сумму в 500 млн рублей.

Министерство финансов РФ разработало закон, ограничивающий возможности организовывать нелегальные лотереи и азартные игры онлайн. Паспорт документа размещен на портале нормативно-правовой информации.

За 12 дней марта полиция Братска зарегистрировала 17 обращений от горожан и жителей района, у которых неизвестные похитили деньги. Большая часть случаев квалифицирована как мошенничество. Совокупный ущерб превысил 400 тысяч рублей.

Решение об аресте Евгения Данкевича принял Басманный суд. Поскольку экс-глава банка «Открытие» не присутствовал на заседании, арест объявлен заочно.

"Благотворительный фонд, которым руководил принц Чарльз, получал пожертвования от офшорной компании, использовавшейся для перевода огромных денежных сумм из России в рамках схемы, которая сейчас расследуется прокуратурой, передает The Guardian.

"Впервые банковские документы детально показывают, как в швейцарские банки поступали огромные суммы. На цюрихском счету марионетки Путина оказались 37 млн долларов", - сообщает швейцарское издание Tages-Anzeiger.