Про нечистые Деньги

В Иркутске под домашний арест заключили генерального директора ООО «КДЦ». Предприниматель обвиняется в мошенничестве. По предварительной версии, мужчина присвоил себе свыше 16 млн рублей.

Руководителя иркутской управляющей компании «Уютный дом» подозревают в присвоении денег,  полученных от населения в качестве оплаты за коммунальные услуги. Полицейские полагают, что директор организации ЖКХ похитил более 1,3 миллиона рублей.

Кировский районный суд г. Иркутска вынес приговор по уголовному делу в отношении Георгия Платонова, признав его виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере, с использованием служебного положения).

Дмитрий Скобелкин, который в понедельник был освобожден от должности замглавы Федеральной службы по финансовому мониторингу, с 5 июля 2013 года назначен заместителем председателя Банка России. Об этом говорится в сообщении департамента внешних и общественных связей Банка России.

Закон о противодействии незаконным финансовым операциям подписан президентом России Владимиром Путиным. Об этом говорится в официальном сообщении на сайте Кремля, опубликованном 30 июня.

В Москве пресечена незаконная деятельность подпольных банкиров, обналичивших более 7 млрд рублей. Как сообщили в пресс-центре МВД РФ, пресечена противоправная деятельность участников международной группы, подозреваемых в незаконных финансовых операциях.

Кировский районный суд Иркутска признал бывшего кассира компании «ТрансЮнион» виновной в мошенничестве и приговорил к условному сроку заключения.

По данным Агентства по страхованию вкладов (АСВ), за восемь лет недобросовестные топ-менеджеры, с подачи которых выдавались кредиты на заведомо нерыночных условиях, нанесли банкам ущерб в размере свыше 150 млрд рублей. Теперь нечистых на руку топ-менеджеров хотят заставить возмещать причиненный ущерб. Зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил дополнить соответствующим положением Стратегию развития банковского сектора – 2015. Представители АСВ и участники рынка отмечают, что в настоящее время в уголовном праве есть несколько составов, по которым привлекаются к ответственности банкиры, замешанные в махинациях с кредитами, однако их недостаточно и нужны дополнительные инструменты для привлечения руководителей кредитных организаций к ответственности.

В Иркутске по подозрению в мошенничестве задержан руководитель фирмы-однодневки по установке  евроокон. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

В Чунском районе полицейские выявили факт хищения более 3 тысяч кубометров древесины. В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий сыщики задержали 46-летнего предпринимателя из поселка Чунский, который подозревается в незаконной порубке, нанесшей ущерб государству на сумму более 11 миллионов рублей.

Группа организаций вывела из экономики РФ 760 млрд рублей. По данным Центробанка, такую сумму удалось вывести за 2010-2012 годы. Кроме того, около 21 млрд рублей было незаконно обналичено. Получив запрос от МВД, Банк России выявил обширную сеть фирм-однодневок, пишет РИА Новости.

В Москве завершилось расследование уголовного дело о мошенничестве, с акциями на фондовом рынке ММВБ. Установлено, что обвиняемый выпустил акции фиктивной организации, которые не обеспечивались активами, а их действительная стоимость не соответствовала заявленной.

В России может появиться первая единая база движимого залогового имущества. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму. Если его примут, любой покупатель подержанного автомобиля или банк смогут проверить, не имеет ли предмет сделки обременения.

Первая сделка со следствием появилась в громком деле о хищении из бюджета денег под видом возмещения НДС. Ее заключил один из создателей мошеннических схем бизнесмен Олег Кабанов. Он назвал участников афер среди действующих руководителей налоговых инспекций Москвы. Так же предприниматель рассказал о ранее не известных следователям случаях незаконного получения НДС. В результате сумма ущерба в деле уже составляет 4,8 млрд рублей.

Госдума приняла в третьем чтении поправки в Уголовный кодекс, ужесточающие наказание за отмывание денежных средств.

Оформление казначейских займов в размере от 5 млрд рублей до 1 трлн рублей предлагает компания, зарегистрированная как ООО «Росказначейство». Эта структура не связана с Федеральным казначейством (Казначеством России), и не имеет банковской лицензии, дающей право заниматься кредитованием.

Уголовное дело в отношении бывшего директора Фонда поддержки развития субъектов малого и среднего предпринимательства возбуждено в Северо-Байкальском районе Бурятии.

Иркутский областной суд оштрафовал на крупную сумму – 190 тысяч рублей – бывшего инспектора ДПС Иркутского района, который ранее обвинялся в вымогательстве. Кроме того, мужчина в течение двух лет по решению суда не будет занимать определённые должности.

Иркутское УФАС внесло в реестр недобросовестных поставщиков ООО «СибИТ-Проекты» и ООО «Небо». Причинами такого решения стали фальшивые банковские гарантии, которые компании предоставили своим заказчикам.

За мошенничество осуждены четверо иркутян. Они похитили у жителей областного центра более 7 миллионов рублей. Преступникам вынесен приговор – условные сроки за «мошенничество, совершенное организованной группой, с использованием служебного положения, в особо крупном размере».