Про нечистые Деньги

К лету власти ждут от ЦБ, Минфина и Росфинмониторинга механизм, который позволил бы банкам обмениваться информацией о компаниях, подозреваемых в отмывании денег. Это предусмотрено Планом по борьбе с уклонением от уплаты налогов и сокрытием бенефициарных владельцев, утвержденным недавно правительством.

Менеджер столичного банка уличен в мошенничестве на более чем 88 млн рублей.

Прокуратура Кировского района г. Иркутска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора ООО «Иркутский фондовый центр» Алексея Решетникова и его заместителя по правовым вопросам Андрея Кузнецова. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.4. (мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере). Об этом сообщает Прокуратура Иркутской области.

Учредители одной из коммерческих организаций в Бурятии обвиняются в ряде имущественных и налоговых преступлений. Как сообщила пресс-служба следственного управления следственного комитета России по РБ, в ближайшее время перед судом предстанут учредитель ООО «Бизнес группа «Садко» 44-летний Дмитрий Ионин, обвиняемый уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, и 45-летняя Марина Бадахян.

В Ангарском районе задержан директор управляющей компании по подозрению в коммерческом подкупе.

В Приангарье задержана группа лиц, подозреваемых в мошенничестве, направленном на незаконный захват предприятий. Двое из них сейчас находятся под стражей. Ущерб региональным фирмам, предположительно оцененный в 200 миллионов рублей, предотвращен.

Российский бизнес уходит в тень из-за государственного давления. В теневой экономике работает около 51% всего предпринимательства в России. Так считает уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Дающий сильно рискует стать жертвой полицейской провокации и получить гигантский штраф. А вот схватить за руку чиновника оказывается гораздо сложнее.

Суд приговорил экс-мэра Братска Александра Серова, обвинявшегося в получении взятки, к 5,5 годам колонии строгого режима.

В Тайшете бывший инспектор отдела надзорной деятельности МЧС предстанет перед судом по обвинению в получении взяток и служебном подлоге.

В марте сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Усть-Илимский» выявили и пресекли 5 незаконных порубок лесных насаждений. Уголовные дела возбуждены как в отношении непосредственных исполнителей, так и в отношении организаторов незаконной деятельности. У них изъято 5 бензопил и почти 14 кубометров леса.

По информации пресс-службы УМВД России по городу Братску с целью повышения эффективности работы по выявлению коррупционных проявлений отдел экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБ и ПК) УМВД России по городу Братску открывает телефон доверия: 29-10-08. Об этом сообщается на сайте администрации города.

Уголовное дело в отношении директора кредитного союза «Виват», обвиняемого в злоупотреблении полномочиями и отмывании денег, прекращено в Ангарске в связи с истечением срока давности преступления. Напомним, дело рассматривал Ангарский городской суд.

Бурятское золотодобывающее предприятие заключило контракты на сумму более 100 млн рублей на поставку горного оборудования с кипрской компанией, но технику так никто и не увидел; по факту возбуждено уголовное дело.

Полиция Святого Престола задержала двоих иностранцев, попытавшихся открыть кредитую линию в Институте религиозных дел (банке Ватикана) под залог фальшивых облигаций на астрономическую сумму, рассказывает "Российская газета".

Басманный суд Москвы принял решение об аресте жителя Саратовской области Алексея Клюшкина. Под видом бизнесмена он был участником нескольких десятков оперативных экспериментов МВД РФ, заканчивавшихся задержаниями чиновников за получение взяток.

В Иркутске вынесен приговор суда бывшему сотруднику Восточно-Сибирской оперативной таможни, получившему от коммерческой организации через посредника крупную взятку. Как было установлено в суде, в декабре 2011 года 24-летний сотрудник таможни через своего знакомого потребовал от руководителей одной из коммерческих фирм, занимавшейся ВЭД, 300 тысяч рублей за невозбуждение в отношении организации дела об административном правонарушении.

30-летняя иркутянка подозревается в контрабанде леса за рубеж и отмывании денег, приобретенных преступным путём. Как было установлено в ходе проверки, женщина, являясь директором акционерного общества, в период с ноября 2012 по май 2013 года заключила международные контракты с двумя иностранными торговыми компаниями на поставку круглой сосны.

Вынесен приговор по делу об обналичивании 11 млрд рублей через «Почту России». Виновным признан теневой банкир Антон Горбачев.

В прошлом году СУ СКР по Иркутской области направило в суды 122 уголовных дел, связанных с коррупцией. Об этом 26 марта журналистам сообщил глава ведомства Андрей Бунёв.