Про нечистые Деньги

Правоохранители завершили все следственные действия по уголовному делу, возбужденному в 2008 году по факту мошеннических действий руководства ООО «Иркутский фондовый центр». Напомним, финансовая организация прекратила осуществлять выплаты по вкладам в январе 2008 года. По данному факту органами предварительного следствия было возбуждено уголовное дело. Потерпевшими были признаны 1700 человек. Материалы дела насчитывают 2 тысячи томов.

Крупнейший «обнальный» банк Кавказа попал в уголовное дело.

В Иркутске по подозрению в мошенничестве задержаны  две сотрудницы налоговой службы – начальник отдела финансового обеспечения и бывший руководитель отдела камеральных проверок.

Ленинский районный суд  Иркутска признал заведующую детсадом №168 виновной в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге. Установлено, что руководитель дошкольного учреждения с мая 2006 года по январь 2012-го оформляла фиктивные трудовые отношения с сотрудниками, не работающими в детсаду, в дальнейшем снимала с банковских карт деньги и распоряжалась ими по собственному усмотрению. В общей сложности сумма ущерба составила 1 миллион 143 тысячи рублей.

Двое жителей Бодайбо подозреваются в хищении золотосодержащего концентрата весом более 16 килограммов с одной из золоторудных фабрик прииска «Высочайший». Стоимость украденного превышает 2 миллиона рублей.

В Приангарье возбуждено уголовное дело по факту незаконной добычи россыпного золота. Фигурантом дела уже второй раз стал генеральный директор ЗАО «Гранул». Напомним, предприятие, зарегистрированное в Нижнеудинске, в 2011 году развернуло активную недродобывающую деятельность, чем нанесло серьезный вред экосистеме местности. Прокуратурой тогда была инициирована проверка законности работ, производимых ЗАО «Гранул» в Тофаларии. В отношении руководителя коммерческой организации был возбужден ряд уголовных дел.

Центробанк обязал банки бороться с фальшивыми векселями.

Правоохранительные органы задержали гражданина Республики Камерун, который, притворившись американской девушкой, незаконно выманил деньги у жителя Москвы.

Полицейские выявили факт получения взятки инспектором отдела надзорной деятельности МЧС в Тайшетском районе. По версии оперативников, подозреваемый за 11 тысяч рублей обещал не проводить проверку в отношении предпринимательницы.

В прокуратуру Кировского района г. Иркутска обратился предприниматель из г. Саратова Александр Федоров по факту совершения в отношении него мошеннических действий со стороны неустановленных лиц.

В Приангарье два предпринимателя подозреваются в уклонении от налогов на общую сумму более 6,5 миллионов рублей.

В Бурятии в суд направлено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия. Как сообщила пресс-служба МВД по РБ, он обвиняется по факту хищения из бюджета 1 млн 642 тыс. рублей.

Судебные приставы Нукутского районного отдела судебных приставов Управления Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области взыскали с гр. Б. 188 тыс. 600 рублей в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением коррупционной направленности.

В Иркутской области пресечена деятельность международной преступной группы, занимавшейся контрабандой леса. По словам экспертов, банда являлась крупнейшим нелегальным экспортёром древесины в Восточной Сибири.

Ведомство продавало бесплатную услугу через свой интернет-магазин. Обман обнаружила генеральная прокуратура.

В Бурятии задержана преступная группировка из двух человек - уроженцев Забайкальского края, которая занималась торговлей контрафактным алкоголем. Как сообщил оперуполномоченный по особо важным делам УЭБ и ПК МВД по РБ Сергей Фомин, наряду с задержанием у группы был изъят один вагон или 90 тыс. бутылок поддельной водки и вина. Вагон поступил в адрес лидера группы на станцию Тарбагатай Забайкальского края по поддельным документам. В дальнейшем его планировалось перевезти в Бурятию.

В Братске судебные приставы изъяли нелегального казино 19 игровых автоматов. Установлено, что незаконную деятельность вел местный житель, который арендовал для этих целей специальное помещение. На момент изъятия все игровые автоматы находились в рабочем состоянии, были подключены к электросети, оснащены купюроприемниками и использовались для проведения азартных игр с материальным выигрышем.

Министерство финансов РФ подготовило и внесло в правительство законопроект о борьбе с финансовыми пирамидами.

В серии расследований СК и МВД РФ о хищении бюджетных средств под видом возмещения НДС появился первый обвиняемый из числа высокопоставленных столичных налоговиков. Мошенничество инкриминировали экс-начальнику ИФНС № 15 Москвы Геннадию Колпикову. Он находится под стражей. По версии следствия, при его участии крупная сумма госденег была перечислена "однодневке".

Росфинмониторинг расширяет базу «подозрительных» клиентов.